[2000-08-23] 「美洲獅」行動破億元騙案

　【本報訊】廉政公署拘捕六名人士，其中包括廣州市政府轄下一國家企業之附屬公司的助理會計經理，懷疑他們參與涉及一億一千萬元信用狀貪污詐騙案。其餘五名被捕人士分別為四名董事及一名會計文員，他們屬於另外三間涉嫌有份參與詐騙的公司。

　廉署由前日起展開「美洲獅」行動，被拘捕的三男三女，年齡由三十四歲至七十歲。

　廉署曾收到貪污舉報，指稱有兩間銀行的職員涉嫌受賄，容釵酗H詐騙信用狀貸款。

　廉署調查發現，該六名被捕人士涉嫌於九六年至九八年期間，串謀使用虛假文件向廣東省銀行及華僑商業銀行申請共四十八張信用狀。

　有關文件虛假地顯示該國企附屬公司及其「姊妹」公司與另外三間公司之間有商業交易，聲稱曾買賣音響設備及汽車。

　三間聲稱為貨品供應商的公司，均以同一地址註冊。結果，有關銀行先後被誘使發出共四十八張信用狀，合共一億一千萬元。

　調查並發現，該三間公司於信用狀發出一星期內，已將全部信貸動用，並將款項轉移至該國企附屬公司及其「姊妹」公司。

　涉案的兩間國企屬下的公司涉嫌在受益公司（即供應商）動用信貸款項時，收取信貸額百分之二作手續費。若該兩間申請信貸的公司需要貸款，則須同樣繳付百分之二回佣予受益公司，作為它們協助獲取貸款酬勞。廣東省銀行及華僑商業銀行向廉署提供全力協助。