[2001-07-10] 廣信實業高層涉騙29億

　【本報訊】三名鋼管及貿易公司董事涉嫌串謀廣信實業五名董事，於九三年九月至九八年七月期間，以虛假文件騙取多間銀行價值二十九億元的銀行信用狀，案件昨日於東區法院提堂，被告等暫時無需答辯，三人各以五千元擔保外出，案件將押後至十月八日再提訊。

　三名被告分別為第一被告李國仁，男，六十六歲，與第二被告為夫妻關係，現時無業，被控兩項串謀詐騙罪；第二被告陳志華，女，六十四歲，現無業，被控一項串謀詐騙，而第三被告為李智，男，四十三歲，與首被告為父子關係，報稱職業為商人，被控一項串謀詐騙及二十一項偽造賬目罪。

　案情透露，廣信實業有限公司於九八年十月十二日申請自動清盤，負責清盤的畢馬威會計師行清盤期間發現賬目有問題，並於九九年七月二十三日向商業罪案調查科舉報，指廣信因支付鋼管貸款而向本港多間銀行申請的信用狀有可疑。

　廣信的賬目顯示，九三年九月至九八年七月期間，廣信向本港二十二間銀行申請了共一百五十七張信用狀，涉及款額高達二十九億元，信用狀受益人為廣華鋼管有限公司及華裕貿易公司，兩間公司均為鋼管供應商，而三名被名則是這兩間公司的董事。而廣信賬目亦顯示，稍後有關鋼管售予廣東省新會市一間公司。

　經分析廣信的賬目後，支付予該兩間供應商的信用狀在扣除約二百九十萬元的手續費後，於十天後再次存入廣信的銀行戶口。

　商業罪案調查科的調查顯示，該兩間供應商的部分董事及負責人都是廣信的高層管理人員。

　經深入調查後，警方確定該兩間鋼管供應商從未向廣信售賣鋼管，而廣信自九三年後亦沒有向該新會市的公司售賣鋼管。警方於去年一月遂正式拘捕三名被告。

　三名被告各獲准以五千元保釋外出，保釋期間不准離開香港及交出旅行證件，案件將押後至十月八日再聆訊。