[2001-07-12] 匯豐前經理串謀詐騙560萬
【本報訊】廉政公署拘捕四十人，包括香港上海匯豐銀行（「匯豐」）一名前分行經理，懷疑他們透過貪污手法，串謀向「匯豐」詐騙共五百六十萬元私人分期貸款。
該名前分行經理涉嫌收受賄賂，以協助其他被捕人士詐騙有關貸款。
「匯豐」管理層較早時就一名分行經理於去年三月至十月期間批核的貸款進行內部調查，懷疑有關申請人利用虛假的就業證明紀錄及銀行文件申請有關貸款。「匯豐」管理層遂將案件轉介廉署。
廉署本周一（七月九日）展開代號為「破陣子」的行動，除涉案前分行經理外，並拘捕兩名「中間人」及三十七名貸款申請者。
調查發現，涉案前分行經理與該兩名分別為運輸公司負責人及保險經紀的「中間人」關係密切。該兩名「中間人」涉嫌於去年三月至十月期間，向前分行經理提交五十二份私人分期貸款申請。有關申請分別涉及五十一名人士。
調查發現，申請者提交的文件，包括就業證明紀錄及入息證明，皆為偽造。而申請者提取貸款後，將批核的貸款額其中百分之十五至百分之二十五，轉存至涉嫌由有關犯罪集團控制的銀行戶口。
「匯豐」管理層在廉署調查期間提供全力協助。
被捕人士於昨日獲准保釋外出。
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