[2001-12-17] 洗黑錢在港並不普遍

　【中新社香港十六日電】(記者　盧峰)犯罪分子清洗黑錢的活動近日再次受到國際社會的關注，香港廉政公署九月就破獲香港有史以來規模最龐大的洗黑錢集團，估計他們涉嫌參與清洗黑錢高達五百億港元。

　被選為「國際打擊清洗黑錢財務行動特別組織」主席的香港禁毒專員盧古嘉利說：「香港作為國際金融中心、亞太區主要旅遊及貨物運轉中心，加上香港鄰近地區經濟發展迅速，清洗黑錢的活動確實存在，但並不普遍。」

　盧古嘉利接受本社記者專訪時表示：「在香港，比較多被利用清洗黑錢的途徑有地下錢莊、另類匯款、貨幣兌換商、空殼公司及走私現金等。針對層出不窮的洗黑錢方法，香港特區政府已透過立法、執法、行政措施、宣傳教育及加強與國際合作等方法，防止清洗黑錢活動的發生。」

　為避免影響司法審判，盧古嘉利不肯透露破獲五百億港元的黑錢集團的詳情，但她舉例時說，曾經有案件主謀涉嫌在海外公司及多個國家經營空殼公司清洗販毒收益，香港、澳大利亞及美國三地政府聯手偵破案件，並充公毒販資產。根據統計，從一九九七年至今年九月為止，香港五年內共有六十九宗凍結資產案件，總值約為四億一千七百多萬港元。敕令沒收資產案件四十二宗，總值約為二億零七百多萬港元。

　雖然如此，但盧古嘉利承認香港在執法上仍然存有困難。「一是罰則不重，阻嚇不足；二是檢控準則過高，很難入罪。」

　「我們要作出檢控並不容易，假如有人借用你的戶口入數，必須由你證明自己知道是犯罪得來的錢，才算是幫助罪犯。當戶口無端有巨款進出時，被借戶口的人應該能估計得到，但要證明自己參與犯法根本不可能，我們也就很難成功入罪。」