[2004-01-14] 32億洗黑錢案被告不認罪

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寶生銀行曾被歹徒利用洗黑錢。

　【本報訊】本港史上最大宗的洗黑錢案昨於高院開審。內地犯罪集團為了瞞稅及逃避高昂的外幣兌換率，竟利用本港作洗黑錢活動，將每日面值達9千2百萬的現金，從陸路偷運來港，再經兌換店及寶生銀行將黑錢分發。洗黑錢集團在35日牽涉處理的金額中，已高達32億港元。

　主控官表示，本案牽涉金額之龐大，可能是全球之冠。控方案情指黑錢來自各國及內地，除港元及人民幣外，大部分為美元、德國馬克、日圓及里拉。黑錢來源以內地的鄞氏及馬氏集團為首，其中鄞氏夫人王秀日年，自內地各省收集各國幣值黑錢後，會寄存於深圳一單位。速遞員每日將載有大量現鈔的垃圾袋，放到汽車上，經文錦道及落馬洲邊境偷運來港到傑協有限公司經營，位於尖沙咀的兌換店，以藉此瞞稅及逃避內地高昂的外幣兌換率。

　由於銀行有監察洗黑錢的機制，大筆現錢寄存容易引人懷疑。被指收受了2萬美元賄款的寶生銀行前高級經理林耀忠，遂先將大筆現金暫寄於銀行內部的臨時存款戶口，才再轉賬回傑協於寶生銀行的存款戶口，以避過月結單中出現「現金存款」的寄項。至於外幣現鈔，亦會先行被兌換成港幣才再轉賬回傑協戶口。

傑協散發銀行戶口達1300個

　此外，傑協每日會派員專職留守寶生銀行，處理鄞氏發出有關發散黑錢的指示。獲林的協助，葉將錢調動時只會利用內地集團預先簽發的支票，而無需出示授權書，令銀行無從紀錄。

　控方紀錄顯示，32億的黑錢於35日內，經由傑協於寶生銀行戶口散發開去的戶口達1千3百多個。

　前寶生銀行高級經理林耀忠、傑協4名股東、董事及文員陳仲明、葉向榮、黃崇德及黃崇楷，另負責運錢的司機邱金龍，均否認於96年4月至01年9月串謀洗黑錢罪名。林另被控與陳及葉串謀使用載有虛假陳述的銀行存款單、及兩項代理人接受利益罪名，陳另被控兩項向代理人提供利益罪名，全部否認控罪。