[2004-04-19] 詐騙渣打銀行案件開審
【本報珠三角新聞中心廣州18日電】據信息時報報道，近日，正和集團（香港）有限公司原董事長、肇慶中旅企業（集團）公司原黨委書記、總經理李鋼鳴，粵海輕工業品（香港）有限公司原董事長甘廣正，原副總經理梁德興涉嫌信用證詐騙四千二百萬美元（折港幣約三億二千七百萬元）一案，在肇慶市中級人民法院進行公審。庭審中，3人的辯護人均作無罪辯護，3人均否認公訴機關的指控。目前，此案正在進一步審理當中。
涉嫌信用證詐騙
據悉，1994年初，李鋼鳴、甘廣正、梁德興等密謀，由粵海輕工業品（香港）有限公司幫助正和集團（香港）有限公司，以向香港的銀行申請開具信用證的方式套取資金。並由肇慶中旅企業（集團）公司擔保，正和集團除付給粵海輕工開證金額的2.5％至3％的手續費外，暗中還要再付0.5％的回扣。
其後，李鋼鳴、甘廣正、梁德興等就製作了粵海輕工代肇慶中旅下屬企業肇傑鞋廠購買原材料等虛假貿易合同。並以粵海輕工為申請人，正和集團等為受益人，向香港渣打銀行等銀行申請開具信用證。然後3人又偽造了有關單證進行貼現，套取信用證項下款項。從1994年6月至1996年4月，共申請開具信用證132份，開證總額為二億六千萬美元（折港幣約二十億元）。
其中，李鋼鳴將套取的信用證款項隨意支配，並沒有用於申請用途。除用於套新還舊外，現餘下款項四千二百萬美元（折港幣約三億二千七百萬元）未能歸還。另外，甘廣正從中貪污了45萬港元回扣、梁德興收受了20萬港元的回扣。
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