[2004-11-10] 中國建反洗錢監測中心

　【本報訊】據財經論壇報道，近日國家外匯管理局出台的我國第一份《中國外匯領域反洗錢報告》備受社會關注。報告透露，人民銀行已建立了中國反洗錢監測分析中心；而我國正加強與國際反洗錢組織之間的合作，一個全球性的「反洗錢」網絡正在緊鑼密鼓地建設中。

個人大額外匯流向港美

　報告顯示，2003年3到12月共10個月，從內地流向其他國家和地區的個人大額跨境交易外匯資金共6.54億美元。而排在個人大額外匯主要流向的10個國家和地區中，排在前兩位的香港和美國所吸納的比例已達47.64%，接近外匯流出總額的一半。

　社科院金融研究中心易憲容博士強調，不排除一些犯罪分子借助香港這個「中轉站」，把個人資金轉移到其他國家的非法外匯交易。他坦言，其中也有可能是一些地方貪官害怕貪污受賄事件暴露，從而把資產提前轉移到國外，目標是把「黑錢」洗白。

大額美元賭人民幣升值

　除個人大額外匯流向世界其他國家和地區，也有大量外匯源源不斷地流向中國內地。報告又顯示，2003年3到12月間，共有22.51億美元個人大額外匯流入，流入額是流出額的3.44倍。個人大額外匯主要來源於香港、美國、台灣、日本、俄羅斯、哈薩克斯坦、韓國、新加坡、拉脫維亞和英國這10個國家和地區。

　有專家表示，這主要是由於中國經濟的快速發展，吸引了大量國外資金前來投資，其中包括大量的個人資金。當然，有部分國外資金是來豪賭「人民幣升值」的。

隨時嚴厲打擊違規投機

　此前已有傳言稱，由於人民幣存在升值壓力，有250億左右的美元「熱錢」流入中國等待套利時機，還有投機資金準備進入。外管局發言人說，我國對國際短期資本仍保持高度警惕，隨時準備嚴厲打擊違反中國外匯管理規定的投機行為。

　大額或可疑的外匯交易背後，是否隱藏著「洗錢」、地下錢莊等犯罪活動，顯然需要對所有數據進行深入分析。由於「洗錢」正在成為一項國際性的問題，因此我國在國內合作加大力度的同時，也正在加強與世界各國相關組織的密切配合。據了解，人民銀行已在今年建立了「中國的金融情報中心」——中國反洗錢監測分析中心。讓那些想利用地下錢莊、黑箱操作的「洗錢」、地下錢莊犯罪團伙將無法得逞。