[2005-02-16] 攜巨款出入境將須呈報 放大圖片
禁毒專員余呂杏茜表示，加強打擊洗黑錢有助鞏固本港金融中心地位。 (趙焜崗 攝)
【本報訊】(記者 翁育紅)本港禁毒處擬立例，加緊打擊本港洗黑錢行動，以鞏固本港金融中心地位。若新法例獲通過，日後市民或旅客攜帶超過15,000歐羅或美金出入境時，可能會被要求呈報。條例也會要求律師、會計師等6個行業嚴格履行針對洗黑錢的有關責任。
禁毒專員余呂杏茜表示，根據國際打擊洗黑錢財務行動特別組織的《40項建議》規定，所有組織成員的有關防止洗黑錢的法律條文必須清楚訂明有關機構必須履行舉報可疑交易、客戶查證和保存記錄等基本及重要的責任。不過目前香港的法例只能滿足第一項要求，第二、第三項要求仍不受法例規限，故計劃將機構需核實客戶身分及備存最少6年戶及交易記錄寫入法律條文之內。
條例藍本正諮詢律政司
日後除了傳統的銀行、證券等傳統金融機構外，賭場、地產代理、貴重金屬及寶石銷售商、公司及信託服務機構、律師和會計師行業都要嚴格貫徹執行以上三項要求。
另一方面，新法例亦會訂明「因應要求作出披露的制度」的措施，要求市民和旅客呈報出入境攜帶金額，以防止跨境轉運及清洗黑錢。余呂杏茜說：「在香港做強制申報的成本高，而且對旅客有阻礙，所以最後傾向由執法人員根據情報，懷疑某些人士攜帶黑錢時才要求口頭披露。」余太補充，任何人如攜帶現金超過1,5000元歐羅或美金會被政府紀錄在案，如果沒有合理解釋，當局會跟進調查。
余太又稱，由於該國際組織，包括香港、澳門和中國大陸在內的30多個成員地區及國家會在2005年初開始第三輪成員互相評核工作，香港需加緊切實執行條例，否則會有損香港國際金融中心的地位及聲譽。有關條例藍本現正諮詢律政司及各行業的意見，當局希望今年第四季能將條例草案呈交立法會，盡快完成立法。
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