[2005-04-22] 內地首破外國人地下錢莊

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　公安在地下錢莊中收繳大量現金。（網上圖片）

　據公安部公佈，在山東省青島市首次破獲外國人非法經營的地下錢莊。這個地下錢莊由韓國人經營，利用地下錢莊非法為中韓兩國企業及個人跨境轉移資金，每年非法經營數額達2.4億元人民幣。

　隨著經濟的迅速發展，最早產生於福建、廣東地區的地下錢莊，逐漸出現在山東地區。但東南沿海地區的地下錢莊都為中國人經營，而青島的地下錢莊卻全是韓國人經營，並且服務對象僅限於韓國商人和韓國企業。

非法經營已達四年

　據新華網山東頻道報道，今年初公安部公佈，破獲首起外國人在中國非法經營地下錢莊案件——韓國人金權在在山東省青島市經營的地下錢莊案，稱其自2001年以來，利用地下錢莊非法為中韓兩國企業及個人跨境轉移資金，每年非法經營數額達2.4億元人民幣。

　青島市公安局民警陸勁松參與了剷除韓國人地下錢莊的全過程。他介紹說，韓國人金權在在青島經營地下錢莊不是偶然，這一地下錢莊的產生有其滋生的土壤。

範圍覆蓋煙台威海

　由於青島與韓國地緣相近，越來越多的韓國商人來青島「淘金」。目前在青島的韓國人有5—6萬人，駐青韓資企業數量達3,200多家，佔到了青島外商投資企業數量的50%，也佔到了韓國在華投資企業數量的50%。

　由於中國外匯管理體系還不允許人民幣與韓圜自由結算，而在青島經營的韓國人不時需要大量的資金周轉，為地下錢莊的出現提供了客觀條件。另一方面，來青島的韓國商人魚龍混雜，他們中的部分人匯錢也多是通過地下錢莊。

　陸勁松介紹，「金權在經營的地下錢莊是一個龐大而完善的網絡，根據公安部門當時掌握的情況，金權在的地下錢莊經營時間長，經營範圍覆蓋了煙台、威海甚至東北地區，而且在圈內口碑相當不錯。」

內地韓國設戶口換匯

　2001年，金權在以青島韓國企業聚居的城陽區作為基地，幹起了地下錢莊的買賣。

　一些韓資企業需要大量的外匯周轉，便會通過金權在的地下錢莊運作，雖是違法但變得省時省力。一些採購企業從青島進口商品，為逃避韓國的高昂的進口關稅，就壓低從貨值，與商品實際價格的差額就由金權在青島地下錢莊補給中國商家。

　此外，金權在還分別在內地和韓國開設銀行賬戶，為客戶兌換人民幣和外匯，從而賺取兌換的利差。審訊中金權在交代說：「我們就是根據官價（國家牌價）和市場價（黑市價），取中間值，一般是千分之一的利潤。」