[2005-09-17] 澳設專組查洗黑錢
【本報訊】澳門特區政府昨就美國財政部指澳門匯業銀行涉嫌協助北韓客戶洗黑錢及從事其他非法活動，並稱澳門特區政府反洗錢工作不力指控作出回應，表示高度關注事件，並對美國有關官員就澳門特區政府防止洗黑錢措施的評論表示遺憾。
全力打擊非法金融活動
澳門特區政府昨日凌晨2時發表聲明，表示經已成立專責小組調查事件，並重申一貫堅持落實執行聯合國對反恐活動的有關決議，並全力防止和打擊一切非法金融活動。
聲明說，澳門特區金融管理局對澳門所有金融機構一向有一套嚴格的監管機制，對於清洗黑錢活動的防範工作尤其注重。金融管理局為有效監控洗錢活動，除借鑒國際反洗錢的經驗和技術外，還根據反洗錢金融行動特別工作組（FATF）有關反洗錢的40項建議和反恐怖活動融資的9項特別建議，制訂了反洗黑錢指引。
澳府就反洗黑錢立法
聲明說，金融管理局作為亞太區打擊洗黑錢組織（APG）其中一個積極的成員，一直與該組織有緊密連繫。特區政府正在就反恐及反清洗黑錢法案進行立法工作，在草擬有關法例過程中，APG也一直向特區有關部門提供意見及協助。有關法例草案短期內完成後，將提交立法會審議。
美國財政部周四指，匯業銀行長期為北韓政府及有關北韓「窗口」公司進行多項非法活動，包括涉嫌為北韓洗黑錢、處理偽鈔、走私冒牌香煙以及販毒，將匯業銀行定為「主要洗黑錢關注」。不過，財政部並未提及，經由匯業銀行處理的款項，是否涉及北韓的核計劃，但指澳門需要顯著加強對洗黑錢的監控工作。
促停止與匯業往來
美國財政部的《金融犯罪執法網絡》建議，美國的金融系統應停止與匯業銀行往來，終止與匯業銀行所有的直接或間接聯繫，而有關建議尚需財政部長、司法部長及聯邦金融機構商議是否執行。美國財政部是根據9．11事件後通過的「愛國者」法例授予的權力，可以建議美國金融機構終止與涉嫌洗黑錢的機構的聯繫。
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