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■圖為疑犯用來作案的銀行卡。 胡楊 攝
本報記者28日從廈門市公安局獲悉，廈門警方成功破獲一宗由台灣不法分子與大陸勾結組建的跨境特大詐騙團伙案，拘捕10名嫌犯。據查，該犯罪團伙利用銀行等部門的管理漏洞，以短訊通知「銀聯卡消費」等方式進行詐騙活動，然後通過地下錢莊將所得贓款轉往台灣。據警方介紹，犯罪團伙共犯案836宗，涉案金額6,750萬元，且作案時經常更換住處和犯罪地點，人員時分時合。
【本報海峽西岸新聞中心實習記者胡楊、特約通訊員曾曉航廈門28日電】記者今日從廈門市公安局獲悉，廈門警方成功破獲一宗由台灣不法分子與大陸勾結組建的跨境特大詐騙團伙案。抓獲涉案人員10人，破獲詐騙案件836起，涉案金額高達6,750萬元。
境外遙控 主謀消遙台島
去年8月，台灣人招募劉某福、簡某峰、張某(女)、賴某成 (在逃)等4人加入該團伙，同遠在台灣的犯罪嫌疑人遠程勾結配合。他們首先採用短訊通知銀行卡消費和電話通知返還電話費的方式同受害人聯繫，一旦受害人相信，他們就通過境外電話遙控指揮受害人到櫃員機上操作，謊稱是修改銀行卡密碼或退費程序，讓受害人將自己卡內的錢轉入嫌疑人帳戶，一旦詐騙成功，犯罪分子立即在最短時間內採取多卡轉帳、取款等方式將錢提走，然後通過地下錢莊將所得贓款轉往台灣。
據查，該犯罪團伙自去年8月份以來，共實施「銀聯卡消費」及「電信返還話費」詐騙案件836起，涉案金額6,750萬元，且作案時經常更換住處和犯罪地點，人員時分時合。目前，劉某福、簡某峰、劉某賢、劉某萍（女）、張某（女）張某宮（女）等6名犯罪嫌疑人已被廈門警方依法刑事拘留。另4人還在審理中。
5萬元上限 10分鐘轉帳133萬
廈門警方分析指出，該詐騙活動大量使用銀行卡為詐騙工具。為獲取大量銀行卡，該詐騙團伙普遍使用假身份證開卡，而一張身份證可開數十張銀行卡。據了解，此案其中一個受害人王某娜所持的銀行卡在3月28日中午12時40分至12時50分短短10分鐘內竟被轉出人民幣133萬餘元。雖然中國人民銀行規定各家銀行所開出銀行卡單日櫃員機轉帳不超過5萬元，但是有的銀行為追求行業利益，竟擅自擴大轉款額度，甚至對於超額的轉款熟視無睹。
此外，犯罪分子在冒充電信部門實施「話費返還」詐騙時，打到受害人家的電話竟顯示「10000」號這個中國電信部門的特服號碼。而中國電信部門作為一個超級運營商，自己的特服號碼在自家經營的電話被冒用居然毫不知情。
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