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【本報上海新聞中心記者金玥玨1日電】上海最近破獲了一宗建國以來規模最大的地下錢莊洗錢案件，涉案金額高達50億元(人民幣，下同)。據相關人士透露，案件是由中國人民銀行上海總部在檢測大額交易時而揭發的，且涉案人員均為上海人士。
據相關人士透露，中國人民銀行上海總部去年底至今年初在對本外幣大額支付交易數據的檢測中，發現了可疑線索，隨後即將這些線索提供給上海市公安局。警方隨即根據這些線索展開周密調查，一舉破獲了該宗地下錢莊大案。
該案所涉人員都為上海當地人士，涉案金額高達50億元，為建國以來規模最大的地下錢莊洗錢案件。
涉案者均為上海人
據介紹，央行上海總部於2003年開始與上海市公安局建立情報會商制度，至今已向公安部門移送可疑交易線索44宗，協助破獲了一批重大案件。而從今年3月起，上海成立了反洗錢工作聯席會議制度，並建立了上海市跨部門反洗錢工作協調機制，著力實現信息溝通。
另據《上海證券報》報道，通過對本外幣大額可疑支付交易數據的收集和上報，央行上海總部強化了非現場可疑交易分析監測制度，完善了非現場監測可疑資金交易核查制度。今年1至10月，央行上海總部累計收集人民幣可疑交易報告100,253個，累計收集外匯大額資金交易971,425筆，外匯可疑交易583,490筆。
情報互通遏制洗黑錢
央行上海總部人士表示，未來將擴大對反洗錢和反恐融資資金監測和監督檢查範圍，對所有金融機構和洗錢高風險的特定非金融機構進行檢測，特別是加大對保險和證券業反洗錢工作的檢查力度，還將實現與銀行賬戶管理系統、支付結算系統、居民身份證管理系統、個人企業徵信系統的聯接，進一步提升監測能力。
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