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【本報北京新聞中心記者羅洪嘯27日電】面對日益嚴峻的反洗錢局勢，央行近日頻出重拳，外界猜測中國欲颳「反洗錢旋風」。中國人民銀行反洗錢局局長唐旭回應，反洗錢不會成為旋風，將會成為央行長期的、持續不斷的工作。目前央行並沒有強調某個個案，而是正在建立一套反洗錢制度和體系，真正起到預防犯罪的功能。
唐旭在接受中國政府網訪談時指出，中國銀行類金融機構已建立了反洗黑錢的機構和機制，央行要求部分保險證券期貨業，今年要建立反洗黑錢的機制以及規章制度，未來還要對特定的非金融機構如拍賣行業、律師行、會計師行建立反洗黑錢的相關制度。從今年10月1日起證券、保險公司就要正式向央行的中國反洗錢監測分析中心報送大額和可疑交易的數據。
如果金融機構違規，人行作為國務院反洗黑錢的行政主管部門，將會對沒有按照要求建立反洗錢措施和制度的機構處以最高500萬人民幣的罰款。
唐旭說，在目前反洗錢制度和體系建設中，提前防範和事後監督雙管齊下。一方面銀行的客戶身份識別和客戶交易記錄保存監控了資金來源，另一方面通過對大額交易和可疑交易的報告的分析，查找出可能的犯罪線索。
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