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【本報珠三角新聞中心記者鄭海龍深圳6日電】近日，國家外匯管理局深圳市分局和深圳市公安局聯合行動，成功搗毀一個組織分工嚴密、經營規模較大的地下錢莊。
據介紹，這個特大錢莊已經存在數年時間，更通過其控制的三家公司利用房地產市場、資本市場交易與全國31個省市各公司進行商業聯繫，並以此洗錢。目前該案正在進行進一步的調查中。據初步調查，該地下錢莊年洗黑錢逾百億。
據介紹，警方採取行動時候，曾當場將該錢莊老闆杜某在內的6名嫌犯抓獲，並凍結涉案帳戶55個內儲金額達420萬元。目前涉案嫌疑人已被警方刑拘。
據有關部門初步調查，犯罪嫌疑人杜某所經營的地下錢莊在深圳已經非法經營近10年時間。而有證據顯示，該錢莊僅從2006年到2007年5月這不足一年半的時間內，單一個深圳辦事處的交易金額已達43億多元。其規模之大交易次數之頻繁超出辦案人員的想像。
客戶有知名大型國企
據透露，該案主要犯罪嫌疑人杜某所開設的錢莊，共控制著三家經註冊的公司，而杜某的錢莊就是通過這三家公司的財務的收支達到洗錢目的。據調查，上述公司的客戶遍布全國31個省市，主要大客戶則集中在深圳以外的廣東、江蘇、浙江等沿海經濟發達地區。而這些客戶的性質大部分為企業，其中不乏國內知名大型國有企業。
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