 放大圖片
■涉將銀行「烏龍匯款」據為己有，被控洗黑錢的何家金。
【本報訊】經營匯款公司福清金融的英國著名華人企業家、倫敦華埠商會前副主席何家金，涉嫌於01年將款項匯入香港戶口時，發現匯豐銀行(英國)分行「擺烏龍」，誤將貨幣單位由港幣變成歐元，令百萬港元變成逾700萬港元。何家金竟據為己有，有關案件昨日開審。
44歲被告何家金昨否認三項洗黑錢罪，審訊期間獲准保釋外出。控罪指，被告於01年12月期間，在港連同兩名女子翁紅昭及張麗娟，清洗一筆屬於匯豐銀行的金錢，即合共101.5萬多歐元。
案情指，身為涉案公司福清金融董事的被告何家金，從事中國福建、英國與香港之間的匯款業務，何在福建及香港均僱用匯款經紀，利用他們的個人銀行戶口進行匯款。於01年12月11日，何指示英國匯豐銀行將英鎊9.1萬元，即當時幣值等同港幣101萬多元匯入香港經紀的銀行戶口。惟銀行誤當歐元101萬多元匯出，令實際匯出金額變成港幣逾700萬元。
港幣誤當歐元 被告假單訛騙
翌日，被告通知負責在港接收款項的香港匯款經紀張麗娟，指示將筆該匯款改為逾100萬歐元。及後被告知會張及另一香港匯款經紀翁紅昭調動該筆存款。惟銀行於兩天後，即12月13日發現錯誤，並即時通知戶口持有人翁，要求交出誤差款項。
被告於翌日來港與張和翁會面，並向兩人出示偽造單據訛稱自己出錯，將英鎊91.1萬元誤寫作英鎊9.1萬元才惹來銀行誤會，表示銀行並無多匯錢給她們。兩婦人信以為真，按被告指示，於01年12月至02年1月間，將整筆匯款分3次存入被告指定銀行。
被告於01年12日17日離開香港。由於案件牽涉英國銀行，英國匯豐銀行在當地向被告採取民事索償。審訊於04年11月審結，被告被裁定須負責任，向匯豐銀行賠償40萬英鎊。香港跟進採取刑事行動，當被告於今年1月20日經香港國際機場往福建時被香港警方拘捕。
|
放大圖片
