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【本報訊】最新數據顯示，內地近年通過各種優惠政策引進的外資每年不過400億美元，而每年通過地下錢莊流出境外的資金卻高達2,000億元人民幣，是引進外資額的60%。中國社科院金融所研究院研究員易憲容對此指出，從某種程度上說，地下錢莊已成為了一條地下黑色金融命脈，絕不能等閒視之。公安部經濟犯罪偵查局副局長韓浩亦表示，正會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門，在重點地區組織開展打擊行動。
據報道，去年初，警方兩個月便在廣東、上海、內蒙、北京、遼寧、黑龍江等地破獲7宗重大地下錢莊案件，抓獲疑犯44名，繳獲凍結資金折合人民幣5,800多萬元，涉及非法經營資金達140多億元人民幣。
外匯系統 年處罰金1.39億
僅2006年一年，外匯局在全國範圍內共搗毀70多個地下錢莊及非法外匯交易窩點，破獲了網絡炒匯、非法買賣核銷單、韓幣地下流通、境外兌換店大量異常資金流入等一大批大案要案。外匯檢查系統全年共立案1,914宗，結案1,915宗，累計處罰金額1.39億元人民幣，累積收繳罰沒款1.38億元人民幣。
而自今年下半年起，警方和有關金融機構更是聯手加大打擊力度，以應對越來越嚴重的形勢。
四大門派 粵閩依港最猖獗
目前，中國地下錢莊的經營形態大致有四種：廣東、福建等地以非法買賣港幣為主，山東等地以非法買賣韓幣和美元為主，浙江等其他大多數地區以非法吸存、非法放貸為主（常以標會、台會、互助會等形式出現），湖南、江西等內陸省份以非法典押、非法高利貸為主。
有業內人士預計，廣東深圳地下錢莊最為猖獗，經營非法資金巨大。儘管內地不斷加大地下錢莊打擊力度，但在周邊的香港資本項下可自由兌換的政策下，靠著人脈關係和個人信譽，地下錢莊每年都有巨量資金在粵港之間無序游走。
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