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2008年5月30日 星期五
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窩輪造市主腦兩年賺逾億


http://paper.wenweipo.com   [2008-05-30]
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 ■廉署署理首席調查主任蔡樹強昨日講述涉窩輪買賣活動的貪污經過。 本報記者溫瑞麟 攝

 【本報訊】廉署前日採取代號「探射燈」的行動,首次調查涉及「窩輪」買賣的違規案件,拘捕包括作為主腦的投資公司董事、「窩輪」發行商交易員及股票經紀在內的29人。廉署調查顯示,該主腦涉嫌行賄交易員,以獲得優惠價及優先買賣「窩輪」,並在深圳開設公司安排港人(俗稱人頭)開戶落盤買賣,以平買貴賣獲利,扣除「人頭」佣金後的餘額全數歸主腦;每日涉及交易金額高達1千萬至1億元不等,集團主腦在兩年間已獲利逾億元。

在「窩輪」大風暴中被捕的29人,有1名投資公司董事、4間「窩輪」發行商的4名交易員、6名股票行投資經紀,其餘18人多為主腦投資公司的職員。廉署經調查後,相信投資公司董事為集團主腦,18名職員則涉嫌協助主腦犯案,而案中涉及的「窩輪」發行商相信並不知情。行動中,廉署檢獲相信用作行賄的大量現金,至目前為止有逾200萬元,而且不排除會搜獲更多現金。

主腦料為投資公司董事

 廉政公署署理首席調查主任蔡樹強昨在記者會上表示,廉署1年前接獲涉「窩輪」買賣的貪污舉報,經過約1年調查,於前日向法庭申請搜查令,採取代號「探射燈」的反貪行動,在銅鑼灣突擊搜查一間投資公司,搬走大批文件、電腦及夾萬,並帶走該公司董事及職員返回北角廉署執行處總部調查,其間還帶一名涉案人士返回荃灣寓所搜查,檢走一批證物。

深圳遙控「人頭」落盤

 據悉,被捕主腦涉嫌行賄「窩輪」發行商的交易員,交易員給主腦一個窩輪「好價」,主腦再安排俗稱「人頭」的香港人在香港開戶,同時在深圳開設境外公司向「人頭」發出指示落盤炒賣「窩輪」,進行輪價操控,亦逃避有關方面追查,令主腦可從中獲利,而這些「人頭」扣除佣金後會將買賣的款項全部還給主腦。

行賄交易員獲優惠價

 涉案的4名交易員互相認識,並且與被捕的股票經紀熟稔,經紀落盤時可獲交易員照顧,提供優惠價位或優先入貨,從而利用「人頭」在平買貴賣的過程中獲取豐厚利潤,而「人頭」扣除佣金後,獲利餘額全數歸主腦。該集團的違規活動持續兩年,期間每日買賣所涉及的「窩輪」約數十隻,涉案交易金額1千萬至1億元不等,至今集團主腦已獲利逾億元。

 廉署對這一案件調查經年,期間根據今次被捕的6名經紀的交易號碼,追查到他們名下常有不尋常的交易活動,從而鎖定目標人物,於前日採取拘捕行動。廉署表示,行動仍會繼續進行。

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