 放大圖片
■商罪科高級督察何淦貽講述訛騙案經過。
【本報訊】有10多名海外華僑收到來電指他們中大獎，但領獎前雖繳付幾萬至180萬不等的手續費卻不能領取巨獎，初步估計騙徒已騙超過1200萬。警方根據銀行紀錄，乘一男一女提錢時將二人拘捕，兩人昨被解至九龍城裁判法院被控洗黑錢罪，案件為作進一步調查，押後至9月29日。另外有一對台籍夫婦因借出地址作通訊用途而在港被拘捕。
首、次被告分別為報稱裝修工人的台灣人林孟章(55歲)，和酒店服務員的內地人密曉艷(22歲)，兩人各被控一項洗黑錢罪，暫毋須答辯。控罪指首被告在05年10月8日至今年4月18日，處理一筆總值217萬8千5百元的款項；次被告在本年4月11日至7月5日處理一筆總值39萬8千3百73點78的款項。
台夫婦借地址作通訊被捕
商業罪案調查科相信騙案始於05年運作，屬集團經營，主腦為台灣人，騙徒多在電話簿找尋中國人的名字，致電各事主訛稱為娛樂機構要求事主入會，並稱有免費抽獎，事隔數天後再電事主稱已中獎，但由於公司位於香港事主需先繳律師費、手續費、稅款和保險等才可領獎。警方相信未有港人成苦主，但本港是集團的洗黑錢主要地方，騙款相信已由「人頭」方式運往內地。
警方續稱，受害人遍布各地估計涉及10多人，現階段只能聯絡加拿大和新加坡各一人，兩人分別被騙19萬和180萬元，其中27歲從事保險的新加坡華僑為領4百萬的獎金，先後向朋友借錢並繳了180萬「手續費」。案中首次被告為男女朋友關係，女方原從事娛樂事業，兩人一年前認識後女方被利用開戶口，而首被告稱每次獲騙金的百分一作報酬。
共涉15間銀行50個戶口
控方在庭內指，一名中國籍女事主收到長途電話指中了「港澳華人旅遊協會」的抽獎，獲88萬獎金前需存3萬5千元至渣打銀行一戶口，她先後匯了19萬至該戶口，及後有疑才報警。首被告承認有台灣男子寄文件給他並著他到銀行提款；次被告就根據首被告的意思開設戶口。其後警方根據首次被告取消戶口時拘捕兩人。其後警方在下榻的賓館發現有首被告相片的3本假護照、48張銀行卡、50本存摺。
警方稱除兩名被告外，還有6人負責開設戶口，共涉及15間銀行50個戶口。
|
放大圖片
