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【本報北京新聞中心記者海巖11日電】北京從事「現貨倉單交易」的華夏商品現貨交易所有限公司（簡稱華交所），因涉嫌巨額詐騙、老闆捲資出逃，日前遭400多名客戶包圍。據一位受害代理商的估計，涉案近20萬人共10多億元(人民幣，下同)，目前警方已立案並介入偵查。
據了解，7月9日，華交所自製的交易系統出現異動，無故停盤。隨後便傳出該公司總裁及法人代表郭遠峰攜妻女於前一天捲款1.7億出逃至美國的消息。接著，資金被套的各地代理商和個人投資者便將華交所辦事處團團包圍。據悉，已經介入調查的警方已在現場設立登記處，登記前來「追債」的投資者姓名及涉案金額。同時，交易所相關高層和職員也被警方控制。
頻稱系統故障 限制平倉
一位代理商稱，案發前已有跡象顯示華夏的資金鏈出現問題。去年底，交易商發現賬戶內現金無法劃撥，華交所稱交易軟件受到黑客攻擊，需更新交易軟件，但又以技術問題為借口，限制交易商平倉後取回保證金。到今年3、4月，華交所又以防範洗黑錢為理由繼續限制交易商正常劃撥資金。
他還透露，華交所在全國有約200家代理商，每家代理商代理的交易商，多則上千戶，少則幾十戶。根據他的估算，案件涉及近萬名交易商、逾10億資金。
變賣公產私產 套現1.7億
另外，警方已證實，郭遠峰攜妻女於8日晚9點乘坐北京至洛杉磯的航班，已於9日上午抵達洛杉磯。走前郭遠峰已將北京的兩處房產和一部轎車賣掉，公司的錢也轉走，據稱捲款達1.7億元。
像華交所經營的這種「現貨倉單交易」已在內地出現逾10年，每年交易金額高達數億元，因回報豐厚吸引大批投資者參與。儘管幾年前一些省份工商部門就警告：這種交易方式涉嫌違法，並頻有類似案件曝光，但並未引起主管部門和投資者的關注。
2003年，甘肅曝光一起利用虛擬的終端結算系統進行現貨倉單交易、實施詐騙的特大集資詐騙案，主犯被處死刑。2005年，西安一家從事現貨倉單交易代理業務的公司突然消失，並將客戶的投資款全部捲走。此外，山西、天津的工商部門亦先後發布消費警示，呼籲消費者不要參與「現貨倉單交易」。
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