 放大圖片
【本報訊】綜合報道：台北地檢署偵辦陳水扁女婿趙建銘涉洗錢案，向「中央銀行」調閱外匯記錄，發現趙建銘3年間匯進台灣或匯出海外銀行的資金筆數竟高達500多筆，大約平均兩天匯一次錢，頻密度令人咋舌。
據報道，台北地檢署檢察官受理趙建銘（見圖）、寬帶房訊總經理游世一在英屬維京群島開設公司涉及洗錢案，向有關公務機關調卷，欲查明兩人的島內開戶數據、島外開戶數據、公司設立登記數據及相關匯款海外記錄等4大項事證，部分資料回籠。
匯款額超過收入受質疑
調查發現趙建銘、游世一兩人2004年到2006年3個年度的島內外匯款記錄，趙建銘匯款交易高達500多筆，但游世一部分則只有十餘筆，比例非常懸殊。
檢方查出，趙建銘匯款有進有出，以1萬美元（約30萬元新台幣）為最大宗，另有零星數百美元的匯進匯出。檢方認為，趙建銘是台灣大學附屬醫院骨科醫生，月薪約新台幣20萬元，卻密集匯出、匯入超過他職業收入的錢款，來源不明。且就趙建銘、游世一在台開案的共犯關係分析，趙是醫生，匯款筆數竟然是生意人的50倍。
針對司法調查發現的新事證，台北地檢署懷疑可能是特偵組清查陳水扁家族人頭賬戶資金的一塊「處女地帶」，尚未被發掘，決定深入查明後，將傳訊趙建銘到案辯解。
趙建銘舅父疑為「人頭」
此外，檢調發現，趙建銘的舅父簡宏志現任職安禾聯合診所院長，4年前取得台電聯合診所洗腎及復健業務委外招標案後，曾分批匯出約100萬美金到新加坡的銀行賬戶，檢方懷疑相關匯款不單純，9日秘傳他到案說明。
雖然簡宏志應訊時表示，將錢匯往新加坡是個人的理財行為，資金來源和扁家無關，但特偵組認為匯款時間不但和台電診所洗腎業務委外招標案時間相近，且與吳淑珍通過吳景茂，將大筆現金匯到海外的時間重疊，再加上匯款地點都在有地緣關係的新加坡，懷疑百萬美金流向可能與招標案有關，但也不排除只是扁家涉海外洗錢的人頭之一。
檢方下周再傳訊扁親家
特偵組並發現，陳水扁親家黃百祿家人在美國有開設賬戶，且賬戶內疑有異常資金進出。另據艾格蒙洗錢查察報告顯示，黃睿靚在瑞士開戶的訪談記錄中，曾提及賬戶中的資金是黃百祿投資之用，但黃百祿日前卻公開喊窮，稱自己負債20餘億元新台幣。
因此，檢方認為黃家在美國的資金更可疑，原本10日傳喚黃百祿夫婦及兒子黃漢強，但3人都沒有到案。檢方11日再度寄出傳票，要求3人於下周應訊，如果屆時黃家3人拒絕到庭應訊，將不排除進行拘提。
|
放大圖片
