 放大圖片
■檢方發現吳景茂在新加坡近7億台幣鉅款，有多筆匯款人是島內知名企業。資料圖片
【本報訊】綜合東森新聞、中評社22日報道：有關前第一家庭的洗錢案越扯越複雜，特偵組從新加坡司法互助資料中，除查出扁家第5間紙上公司以外，還發現吳景茂在新加坡近7億（新台幣、下同）鉅款中，有3億多元是從台灣匯入，而且有多筆是來自島內知名企業的大額匯款，懷疑可能涉及行收賄弊端，不排除約談這些企業負責人。
特偵組查出，吳淑珍在台灣有5億多元的資金以3億元和2億元分別匯出海外，其中2億多元是由吳景茂和蔡美利從香港匯出，另外的3億多元是在黃睿靚和陳致中的賬戶內流通。除這5億元外，還包括海外資金1億多元全都流到吳景茂在荷蘭銀行的新加坡分行裡，大約有7億台幣。不過令檢方訝異的是，從台灣直接匯入的3億多元，竟然有多筆匯款人是島內知名企業，資金來源可疑，檢方正朝向貪瀆弊案追查，不排除近日內發動約談。
不排除約見相關台企
檢方原先認為，只要新加坡提供的查賬資料到手後，案情將可豁然開朗。沒想到上周六收到新加坡提供的資料後，發現吳淑珍等人的資金往來記錄，涉及多個私人或公司賬戶，並涉及多個國家或地區，其資金疑有層層轉匯的情形，相關資金轉移的複雜程度，超過檢方原先的評估。
雖然特偵組在周六、周日加班解讀新加坡提供的資料，但特偵組坦承，解讀這些資料還需要相當的時間，而且新加坡提供的資料，還無法拼出吳淑珍家人資金流向的全貌。因此，特偵組的態度轉趨保守。特偵組指出，近日內將勾稽解讀吳景茂、黃睿靚等人在新加坡的賬戶往來記錄，必要時將進一步提供扁家人的相關賬戶資料，請求新加坡繼續協助台方查賬，以釐清吳淑珍的資金來源及去向。
與日本司法互助受阻
特偵組為了偵辦洗錢案，持續尋求新加坡、瑞士、美國、日本及香港司法互助，在新加坡率先提供台灣部分關係人賬戶資料之後，特偵組主任檢察官陳雲南首度坦承，在日本方面追查陳致中當地資產及銀行賬戶過程並不順利。日前檢方亦透露和香港溝通查賬過程，也不如新加坡般順利。
|
放大圖片
