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2008年10月12日 星期日
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檢方再審扁舅 勾畫洗錢流程


http://paper.wenweipo.com   [2008-10-12]

 【本報訊】據中通社11日報道:11日雖是周末假日,但特偵組偵辦陳水扁家族洗錢案沒有假期,今天上午加班提訊陳水扁妻舅吳景茂訊問,希望查明阿扁家族海外賬戶資金來源。檢方查出,吳景茂與扁子陳致中積極參與海外理財任務分配,並非單純人頭,訊後還押台北看守所。

 由於吳景茂10月7日應訊時不配合調查,檢方以他涉案罪嫌重大、且有串證之虞為由將他收押,並於今天再度提訊他到案說明。據了解,特偵組檢察官追查發現,扁家海外2100萬美元資產,主要經由吳景茂的戶頭轉移,其中陳水扁賬房陳鎮慧將一筆新台幣5000多萬元的「國務機要費」領出後,利用吳淑珍同學蔡美利家族成員將錢匯到香港以及新加坡吳景茂的賬戶,再層層轉匯到澤西島,最後集中到扁媳黃睿靚在瑞士的銀行,整個過程吳景茂兼具匯入匯出最重要的樞紐角色。

 另外,檢察官也懷疑吳景茂除了將「國務機要費」轉到海外賬戶之外,還收受來自蔡銘哲、郭銓慶分別給的150萬美元以及300多萬美元,這中間有沒有對價關係,是不是企業賄款,是主要追查重點。

不排除約談扁家成員

 經過三個多小時的提訊,一直到還押的時候,吳景茂態度還是很強硬,絲毫沒有鬆口的跡象。在提訊吳景茂後,後續的資金來源,就必須由陳致中、黃睿靚,甚至吳淑珍來說清楚。

 據悉,檢察官不排除會再度約談陳致中夫婦,更不排除再次就訊吳淑珍。

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