 放大圖片
【本報訊】據中通社29日報道：國美電器主席黃光裕(見圖)被公安調查案再有重大進展。據公安部門調查，黃光裕名下秘密往來的可疑資金約有700億元，他本人涉嫌股價操縱、洗錢等7起犯罪行為。
據《經濟觀察報》報道，黃光裕於11月19日晚間被警方強制帶走詢問，3天後黃光裕回到北京寓所。消息人士透露，19日晚間的詢問僅僅涉及「涉嫌操縱中關村、＊ST金泰股價」兩起案件，但是警方已經掌握其涉嫌與700億元左右的可疑資金有關。該人士稱，黃光裕案牽扯官員及境外公司等多達七起案件。公安部門經濟偵查系統及證監會、銀監會在查辦多起案件中均涉及到黃光裕，異常複雜。
該消息人士透露，黃光裕涉嫌的案件主要包括：在國美境外上市期間以及併購永樂期間多次行賄；其名下資產注入海外殼公司的過程中偷漏稅；對＊ST金泰部分洗錢案件，對中關村、三聯商社等股價進行操縱；通過地下錢莊秘密流動轉移資產。
06年6月，公安機關針對黃光裕、黃俊欽兩人涉嫌13億違規貸款介入調查。07年1月16日，國美電器公告稱，公安部針對黃光裕及其間接持有的鵬潤房地產公司的「協助調查已經正式撤銷」。
06年至今未停止調查
不過，黃光裕並沒有離開公安部門的視線。至少有兩位接近專案組的警方人士稱，與以往涉嫌操縱股價由證監會提起調查不同，這次調查由公安部門發起，調查從06年到現在從未停止。實際上，即使「協助調查已經正式撤銷」，公安機關也沒有放棄對其可疑資金往來的關注，這項調查，在公安部門內部也只有極少數人知悉。「現在黃光裕一案才移交至公安部證券犯罪偵察局指導辦案，由北京市公安局經偵大隊執行。」公安部門知情者稱。目前，有公安部門人士證實，黃光裕涉嫌一起洗錢案件及涉嫌操縱股價、挪用資金等行為；此外，去年以來，黃光裕還將大量資金挪往海外，但目的不明。
|
放大圖片
