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■匯豐和瑞信(下)受到美國當局的刑事調查，在經濟衰退下無異於雪上加霜。 資料圖片
《紐約時報》引述知情人士透露，美國司法部擴大針對外國銀行出售離岸私人銀行服務進行的刑事調查，將匯豐和瑞士信貸銀行列為調查對象，懷疑它們協助美國富豪隱瞞離岸秘密賬戶，以逃避向美國繳稅。
美國聯邦檢察官和聯邦監管機構，現正調查全球最大私營銀行瑞士銀行涉嫌出售離岸銀行服務予美國富豪，懷疑瑞銀非法協助美國客戶隱瞞多達200億美元（約1,550億港元）秘密離岸賬戶，藉以在2000至07年間每年逃稅3億美元（約23.3億港元），調查矛頭直指瑞銀的中、高層人員。
涉及2千億元離岸賬戶
匯豐是歐洲最大銀行，零售銀行、私人銀行、資產管理和投銀資銀行業務遍及美國和亞洲；總部設於蘇黎世的瑞信亦是全球最大私人銀行之一，在美有大量業務。司法部今年9月開始調查兩行，希望查證它們有否協助美國富豪，隱瞞沒向美國申報的300億美元（約2,326億港元）離岸賬戶，以及確定牽涉的美國客戶有否違反美國法例。
調查工作目前仍在初步階段，暫時未有任何高層被鎖定為調查重點。匯豐發言人前日拒絕評論事件，瑞信總部方面也未有回應。
美國司法部去年開始調查瑞銀，到今年6月取得突破性進展，前高級私人銀行家比肯費爾德承認串謀協助一名美國物業發展商，透過瑞銀設立的秘密賬戶和瑞士及列支敦士登的投資項目，隱瞞2億美元（約15.5億港元）。到了上月，聯邦檢察官起訴瑞銀高層韋爾，指控他串謀透過瑞銀協助美國富豪逃稅，起訴書同時亦指瑞銀管理層一些極高職位的人涉案，但未有起訴他們。
當局對瑞銀的調查，揭開了瑞士銀行業保密制度的神秘面紗，美歐的監管機構正加強監察這個傳統做法是否有助逃稅。 ■《紐約時報》
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