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2006年
12月5日：調查局洗錢防制中心收到澤西島通報吳淑珍海外資產情資。
2008年
1月28日：開曼群島透過艾格蒙聯盟，向調查局洗錢防制中心通報吳淑珍媳婦黃睿靚在瑞士開戶情資，葉盛茂於1月31日或2月1日又利用面見陳水扁機會，將開曼群島通報情資公文交付給陳水扁。
4月16日：葉盛茂赴民進黨立法院黨團總召柯建銘辦公室，打電話給調查局南部機動查緝組主任湯克遠，被控洩露南機組調查中、柯建銘為當事人的花蓮三棧溪弊案。
8月17日：特偵組偵辦扁家洗錢疑案，被媒體披露葉盛茂疑隱匿扁家洗錢海外情資公文，全案交由台北地檢署調查。
8月28日：台北地檢署以隱匿公文罪起訴葉盛茂。
9月 2日：葉盛茂召開記者會說明，表示曾在某個開會場合向檢察總長陳聰明報告開曼群島通報情資，當時陳聰明認為情資並沒具體事證，應由調查局繼續調查；但陳聰明表示，葉盛茂說法與事實不符。
10月3日：台北地檢署追加起訴葉盛茂洩密。
10月6日：台北地方法院審理隱匿公文案，認定葉盛茂將情資公文交給陳水扁，造成特偵組偵辦困難，讓扁家獲得利益，已涉犯貪污治罪條例中的圖利罪，當庭以涉重罪及有串證之虞，裁定將葉盛茂收押禁見。
10月8日：台北地方法院以證人身份傳喚陳水扁，陳水扁庭訊證稱，很多調查局情資真實性都有問題，無法判斷真偽。
11月6日：台北地方法院以證人身份傳陳致中、黃睿靚、陳幸妤以及前「總統府資政」吳澧培。
12月4日：台北地方法院一審判決葉盛茂有期徒刑10年、禠奪公權5年。資料來源：中央社
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