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粵破跨境網絡詐騙案 涉款逾億

2017-04-10
■抓捕現場。 警方供圖■抓捕現場。 警方供圖

「專家」虛假平台釣投資者 聲稱推薦內幕消息

香港文匯報訊(記者 敖敏輝 廣州報道)針對近期出現的新型網絡詐騙犯罪,廣東警方在境內外開展大規模抓捕行動。記者昨日從廣東省公安廳獲悉,在公安部的協調指揮下,廣東警方在境外多個國家和內地福建、廣西等14個省區市同步展開「安網1號」、「安網2號」專案收網行動,共抓獲疑犯290餘人,破獲案件740餘宗,初步查明涉案金額逾1億元(人民幣,下同)。其中,「安網2號」專案,是廣東警方偵破的首宗利用互聯網虛擬期貨現貨投資平台實施的網絡詐騙案。

據悉,「安網1號」行動,是廣東警方第一次組織對網絡兼職詐騙犯罪實施跨國跨省大規模集群收網行動。在「安網2號」專案中,廣東警方發現,一個利用互聯網架設虛假期貨現貨投資平台實施網絡詐騙的犯罪團夥,誘騙投資者登錄平台進行「投資」,通過修改平台參數,控制行情升跌的方式實施網絡詐騙。警方稱,為逃避打擊,犯罪分子通過「翻牆」、私接跨境網絡通道進行作案,在境外設立窩點,隱秘性極強。

利用QQ群及視頻直播

去年以來,廣東警方接到多宗報案,受害人稱被犯罪分子通過期貨現貨交易等方式實施詐騙,單個案件被騙金額少則幾萬元,多則數百萬元。

為此,廣東警方成立專案組,對犯罪線索進行深入偵查。警方發現,該團夥向平台設計公司購買虛假平台,再通過互聯網發展各級代理,由代理利用非法獲取的公民個人信息,對事主進行精準的投資虛假宣傳。在受害者「上u」後,疑犯冒充「專家」,利用QQ群、視頻直播等方式推薦「內幕消息」,最終誘騙事主登錄平台進行「投資」。

修改平台參數控制行情

廣州市公安局網警支隊彭風華介紹,「此類不法期貨現貨投資平台仿真度高,僅憑觀察難以分辨,甚至有的還獲取了政府的批文,受騙事主無法了解平台後台的運行狀況和實際倉儲情況,任由犯罪團夥修改平台參數,控制行情升跌。」

經過偵查,警方發現該團夥有成員100餘人,涉及平台設計公司1家、投資期貨公司10餘家,人員遍佈廣東、上海、廣西、湖南、湖北等地,涉案金額過億元。3月27日,在公安部的協調下,廣東警方在多省同時展開抓捕,包括20名團夥核心成員在內的疑犯悉數落網。

針對目前網絡犯罪出現的一些新形勢和特點,廣東警方將重拳打擊。廣東省公安廳網警總隊總隊長李正祥表示,下一步,將重點打擊網絡侵犯公民個人信息、黑客攻擊破壞、網絡詐騙等突出犯罪,以及為網絡犯罪提供「黑接入」、「黑卡」、「黑應用」、「黑網站」的企業、人員以及各類「黑客」。同時,以國計民生行業的關鍵信息基礎設施、黨政機關等部門的政務網站為重點,開展大排查,建庫入檔,確保網絡安全穩定運行。

近期詐騙類型(部分)

購物詐騙類 低價購物詐騙、改簽詐騙、提供考題詐騙

兼職招聘類 網站信譽詐騙、高薪招聘詐騙

色情交友類 虛構色情服務詐騙、婚戀交友詐騙

補貼退稅類 生育補貼詐騙、貧困助學金詐騙、殘聯財政補貼詐騙

銀行金融類 密碼器失效詐騙、基金轉存款詐騙、貸款詐騙

恐嚇勒索類 虛構綁架詐騙、虛構車禍或手術詐騙

記者 敖敏輝 整理

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