[2004-03-10] 加強反洗黑錢力度

楊耀忠　港區全國人大代表

　洗黑錢問題是當今世界各國面臨的一個嚴重的金融犯罪問題，而且隨著經濟活動的頻繁，愈演愈烈。1998年美國的《麻醉品控制報告》書中就曾列述，全世界一年內洗錢犯罪的數量相當於國際貿易總額的百分之八，令人嘆為觀止。

　近年來，內地洗錢活動頗為囂張，僅去年一年，全國便搗毀地下錢莊70多處，查處各類違規案件萬餘件，涉案金額更高達9億多美元。最近，深圳的三大地下錢莊案，福州的陳凱案更是家喻戶曉，人所共憤的。至於香港，揭發洗黑錢的罪案亦時有發生，並多涉及與內地的交易合作，許日成及黃雪梅案就曾哄動一時。

　目前，反洗錢已成全世界人民的共識。隨著祖國與香港的經濟互融，隨著「自由行」的實施，人民幣業務的開放，香港經濟受惠良多；然而，內地豪客在港消費一擲千金的「壯舉」，例如：十幾萬元的白金手機，近三千萬元購置物業，亦引起了香港市民和有關部門的廣泛關注。以自由行僅可攜帶5000美元出境的上限來看，這些豪客在港所花費的金錢可以說一定是另有渠道提取，因此便很自然地引起我們的思慮：這些渠道是否亦曾被利用為洗錢的渠道呢？這些豪客的「壯舉」是否涉及洗黑錢的活動？至於人民幣跨境流動，會否大大提升非法分子利用人民幣業務安排進行洗黑錢的機會？因此，社會上提出反洗黑錢的呼聲越來越強烈。

洗錢危害金融穩定

　洗錢活動不但嚴重危害了金融結構的穩定性，亦助長著犯罪活動的氣焰，令貪污腐敗之風日盛，令國家形象受損。為此，我促請中央政府對洗錢活動予以高度的重視，與香港特區政府緊密合作，加強跨境反腐敗，反洗錢的力度。以下是我提出的一些建議：

　1.建立專門反洗錢的機構，進行專項打擊，並應因應現在及未來香港與內地發展形式的快速改變而加強。

　2.加強廉政建設，嚴堵貪污、賄賂等腐敗行為，並加大刑法的判處，以收阻嚇作用。

　3.加大投入金融體制的改革力度，解決民營企業融資難等問題，以堵塞地下錢莊的生存空間。

　4.規範企業財務管理，完善進出口的收匯、付匯的核銷制度，令資本項目下的外匯處理得到進一步完善。

　5.增撥資源嚴打走私販毒，從根源上杜絕黑錢的來源。

　6.對境外追逃、追贓機制等制定針對性措施，並加強跨境打黑的合作力度。