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2005年9月17日 星期六
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[2005-09-17] 指替北韓「洗黑錢」 美將匯業列黑名單

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 美國財政部的「洗黑錢機構」指控,導致澳門匯業銀行出現擠提。中新社

 自美國傳媒上周報道中國銀行、澳門匯業銀行和誠興銀行涉嫌「洗黑錢」,已被美國政府展開調查後,三間被指涉及的銀行隨即否認事件。不過,美國財政部在本周四便把澳門匯業銀行列入黑名單,指匯業銀行協助北韓非法「洗黑錢」,更建議美國金融系統與匯業銀行斷絕關係。

 美國傳媒《亞洲華爾街日報》在上周四(9月8日)報道,指美國政府正調查北韓涉嫌利用中國銀行,澳門的匯業銀行和誠興銀行,以籌集資金發展核計劃及洗黑錢事件。報道指,多名北韓變節者向美國提供北韓非法籌措資金的財務網絡,透過製造毒品、假美鈔及假煙等,利用所得的巨額資金進行核子研究計劃。

建議金融業與匯業絕交

 報道又指出,美國已就事件展開多方追查,發現中國銀行、澳門匯業銀行、誠興銀行與北韓的貿易公司有來往,懷疑三間銀行協助北韓洗黑錢。報道中更稱,澳門匯業銀行因涉嫌與洗黑錢有關,最有可能首先被美國財政部列入黑名單。不過,三間被指涉及的銀行異口同聲否認其事,事件更引起中國外交部關注。

 事件僅相隔一周,美國財政部發表聲明,正式將澳門匯業銀行列入黑名單,指匯業銀行長期為北韓政府及有關北韓「窗口」公司進行多項非法活動,包括偽鈔、私煙及販毒。美國財政部已通知全球金融界匯業銀行有這問題,更建議美國金融系統跟匯業銀行斷絕關係。

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