[2005-09-17] 指替北韓「洗黑錢」 美將匯業列黑名單 放大圖片
美國財政部的「洗黑錢機構」指控，導致澳門匯業銀行出現擠提。中新社
自美國傳媒上周報道中國銀行、澳門匯業銀行和誠興銀行涉嫌「洗黑錢」，已被美國政府展開調查後，三間被指涉及的銀行隨即否認事件。不過，美國財政部在本周四便把澳門匯業銀行列入黑名單，指匯業銀行協助北韓非法「洗黑錢」，更建議美國金融系統與匯業銀行斷絕關係。
美國傳媒《亞洲華爾街日報》在上周四（9月8日）報道，指美國政府正調查北韓涉嫌利用中國銀行，澳門的匯業銀行和誠興銀行，以籌集資金發展核計劃及洗黑錢事件。報道指，多名北韓變節者向美國提供北韓非法籌措資金的財務網絡，透過製造毒品、假美鈔及假煙等，利用所得的巨額資金進行核子研究計劃。
建議金融業與匯業絕交
報道又指出，美國已就事件展開多方追查，發現中國銀行、澳門匯業銀行、誠興銀行與北韓的貿易公司有來往，懷疑三間銀行協助北韓洗黑錢。報道中更稱，澳門匯業銀行因涉嫌與洗黑錢有關，最有可能首先被美國財政部列入黑名單。不過，三間被指涉及的銀行異口同聲否認其事，事件更引起中國外交部關注。
事件僅相隔一周，美國財政部發表聲明，正式將澳門匯業銀行列入黑名單，指匯業銀行長期為北韓政府及有關北韓「窗口」公司進行多項非法活動，包括偽鈔、私煙及販毒。美國財政部已通知全球金融界匯業銀行有這問題，更建議美國金融系統跟匯業銀行斷絕關係。
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