05年﹕金融廳撤回花旗銀行的私人銀行服務牌照，指控該行涉違法行為，沒有執行措施防範洗黑錢，以及在金融風險上誤導顧客。
05年11月﹕花旗銀行新任行政總裁彼得森在國會委員會上道歉，解僱14名職員，包括8名總經理級人員。
06年4月﹕花旗信託銀行涉嫌在2000年4月至9月間隱瞞或虛構資料，誤導審查員及違反審計規則，金融廳勒令銀行在本月2日停止新業務。
06年5月2日至8日﹕交易系統故障，近27.5萬宗交易被重複扣數或未有紀錄。 ■綜合外電消息
