七大洗錢案偵破 涉款140億

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　■2004年4月16日，中國警方在北京首都國際機場對被美國警方遣返回國的犯罪嫌疑人、原中國人民銀行廣東省開平支行行長余振東執行逮捕。資料圖片

　【本報北京新聞中心記者劉越山19日電】今年以來，中國公安機關破獲了7起重大地下錢莊案件，抓獲犯罪嫌疑人44名，繳獲凍結資金折合人民幣5,800多萬元，涉及非法經營資金達140多億元人民幣。而據公安部相關官員透露，原中行廣東開平支行三任行長貪污挪用公款近6億美元經香港洗錢到美國，其中一個主要犯罪嫌疑人余振東已被遣返回國，另外兩人的遣返工作正在談判中。

　公安部經濟犯罪偵查局副局長韓浩今日在公安部發佈會上指出，近年來，公安部會同中國人民銀行以及國家外匯管理局等有關部門充分發揮職能作用，預防和打擊洗錢犯罪取得顯著成效。今年以來，公安機關先後破獲了廣東、上海、內蒙、北京、遼寧、黑龍江等重大地下錢莊案件7起，抓獲犯罪嫌疑人44名，涉非法經營資金達140多億元人民幣。

凍結資金5800萬

　公安部辦公廳副主任、新聞發言人武和平則指出，地下錢莊是中國部分沿海和邊境地區出現的非法的金融組織，它從事買賣外匯、跨境轉款等非法經營業務活動，滋生和助長販毒、走私等嚴重的犯罪，破壞國家金融秩序。基於此，中國政府嚴厲打擊和取締地下錢莊的態度一直非常明確，始終保持著高壓態勢。

　據武和平介紹，公安機關還通過辦理金融詐騙等其他經濟犯罪案件對所涉及的洗錢活動進行了嚴厲打擊，並通過對犯罪所得的調查和沒收，為國家挽回了巨額經濟損失。如今年4月，上海市公安局經偵總隊成功破獲了一起新加坡人在上海經營地下錢莊的案件，抓獲犯罪嫌疑人羅某等4人，凍結涉案資金690多萬元人民幣。而其業務範圍涉及中國25個大中城市，非法經營金額達到50億元人民幣。