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■深圳公安破獲一家地下錢莊。
【本報北京新聞中心記者劉越山19日電】外資銀行進入中國須「入鄉隨俗」，隨著外資銀行漸漸進入中國，中國政府官員今日表示，外資銀行進入中國後，同樣要接受中國監管當局的監管，履行反洗錢義務。
中國人民銀行反洗錢局副局長蔡憶蓮今日在公安部、中國人民銀行聯合新聞發佈會上指出，根據中國對WTO的承諾，到2006年末全面向外資銀行開放人民幣業務。外資銀行進入中國後，須接受中國監管當局的監管，並要履行反洗錢義務。對客戶的真實身份，還有客戶資料和交易的保存制度，以及大額的可疑交易均要實行報告制度，而中國相關機構對外資銀行也會進行現場檢查。
蔡憶蓮指出，有人認為，外資銀行進入中國會使洗錢渠道以及反洗錢難度有所增加，而目前中國反洗錢的工作，根據大額可疑交易報告，不僅接受中資銀行報告，同時也接受外資銀行報告，如果以外資銀行作為洗黑錢的渠道，中國可以通過監控系統反映出來。
同時她也表示，外資銀行反洗錢的監管工作是中國監督部門監管的新課題，而通過近3年的反洗錢監管實踐和反洗錢的國際合作，這些問題會逐步地得到解決。
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