諳熟貿易慣例 地下錢莊難防

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　■當地警方在地下錢莊中收繳大量現金。資料圖片

　【本報珠三角新聞中心記者劉揚廣州16日電】據廣東省社科院《境外熱錢在國內非正常流動調查報告》課題組稱，地下錢莊之所以屢禁難止，是因為其對國際貿易慣例相當熟悉，使用正當的貿易模式，引入大量非法外資，執法部門卻很難察覺。

手法獨特 執法部門難察覺

　據介紹，在該課題組調查研究的一個案例中，手法十分獨特。某地下錢莊以境外的公司跟其在國內的關聯外貿公司簽訂一個貿易合同，合同中約定外方為了支持中方工作需要，解決中方資金緊張的局面，同意提前支付部分貨款以便中方能及時組織貨源進行出口交易。

　然而，在預支貨款入境後的3個月，即交貨期到達時，中方以貨物生產出現某些特殊困難為由，要求外方同意予以延遲交貨3個月。經雙方多次協商後，外方表示予以諒解並同意中方的要求。可是到預支貨款入境後的6個月，即第二次約定交貨期到達時，中方又以原材料價格上升為由，要求外方相應地提高出口產品價格。

　為此，中外雙方不斷協商了兩個月，最後雙方同意以中方賠償外方預付款的10%為代價終止該項貿易合同，預付貨款也順理成章地返還境外的外方。

　課題組表示，該案例充分反映了地下錢莊非常熟悉國際貿易慣例和法規，通過中外雙方就貿易事項磋商的眾多來往信件，可以使人確信這是一宗出現意外的可以理解的貿易，而且好像也發生了比較嚴重的貿易糾紛。實際上，地下錢莊就是通過這個方法，輕而易舉地把境外熱錢引進到國內溜躂了近8個月。