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■涉嫌經營地下錢莊的女港商杜玲。本報深圳傳真
今年6月，國家外匯管理局協同深圳市分局和深圳市公安局聯合行動，成功搗毀一個組織分工嚴密、經營規模較大的地下錢莊。據介紹，這個特大地下錢莊已經存在數年時間，更通過控制的3家公司利用房地產市場、資本市場交易與全國31個省市各公司進行商業聯繫，並以此洗錢。深圳警方透露，該錢莊年半來處理交易達43億元人民幣，幫助客戶將人民幣兌換為港幣，炒賣港股。而案件中的關鍵人物杜玲，不僅是香港6家合法人民幣兌換店的董事長，還身兼眾多商會要職，更曾當選03年及本年廣東清遠市政協委員。
深圳警方工作人員介紹，被搗毀的錢莊屬於一個名叫杜玲的香港女人。今年43歲的杜在香港的身份為中港人民幣找換行董事長，目前該找換行共有6間分店，分佈在香港旺角、佐敦及深水步一帶。更在深圳控制多家公司並以這些公司同全國31家省市的眾多公司進行地下金融交易，參與的公司還有國內比較知名的國企。被查獲的地下錢莊位於深圳寶安南路大信大廈9樓和10樓。
平均每天交易額800萬
6月26日，深圳、廣州兩地警方統一行動，一舉端掉了設在此處的兩個地下錢莊窩點。包括杜玲在內共6名犯罪嫌疑人被當場抓獲。警方還查獲各種銀行卡90張，網上銀行密匙40個，存摺67本，用於轉帳的身份證11張，還有大量賬冊資料、記事本等。此外，凍結涉案帳戶55個約420萬元，這些賬戶隨後又陸續匯入700多萬元。與此同時，廣州警方也端掉了杜氏地下錢莊設在廣州的另一辦事處。至此這個廣東規模最大全國範圍內也屈指可數的地下錢莊案告破。
在深圳的不足50平米的地下錢莊中，平均每天都要發生約800萬元的交易。而從警方掌握的書證上看，這個年交易數十億的地下錢莊的最小一筆交易僅為565元港幣，最大的一筆將近有3,000萬元。根據搜獲的電腦資料，該地下錢莊在2006年，僅深圳辦事處這個交易金額就達到了28億元人民幣，2007年前五個月交易金額還有15億元，加起來就是43億元左右。相信超過2億元人民幣資金，已流入香港股市和樓市。
為減風險少作現金交易
然而「6．26行動」結束後，警方在深圳、廣州兩個窩點均未發現大量現金。但被查獲的員工人手一台的電腦中配備大量的用於地下金融交易的電腦密匙。警方同時證實，杜玲控制的公司在幾乎每個銀行設有賬戶，並開通網上銀行功能。這無形中提高了錢莊的營業額、減少的被查獲的風險，簡化了交易手續，最重要的是給警方設置了搜尋證據的障礙。
深圳警方介紹，自2001年開始，杜玲就已開始進行換匯買賣並逐漸發展成一套完整的公司化運作體系。而在警方查獲的書證上面，還赫然有著該公司自己製作的類似銀行憑單之類的單據。與其他傳統錢莊相比更加「正規」和「高效」。但同時杜氏錢莊對於類似上述賬冊資料，一般兩、三個月就會銷毀一次。 ■本報珠三角新聞中心記者鄭海龍、趙鵬飛深圳16日電
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