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■現時，中國出口收匯一般不用核查，故有不少不法分子藉此漏洞，以預收貨款和進口延期付匯等方法，將資金帶入境內投機獲利。 資料圖片
【本報訊】國際熱錢大舉湧進內地，國家外匯管理局、商務部和海關總署三部委聯合頒布實施《出口收結匯聯網核查辦法》，決定自7月14日起對出口收結匯實行聯網核查管理，追查熱錢的流通管道。
《第一財經日報》報道，國家外匯局表示，此舉將進一步完善貨物貿易外匯管理真實性審核手段，有利於改善中國對外貿易環境，規範貨物貿易項下外匯資金流入和流出，解決出口與其收結匯背離問題。
報道表示，外匯局認為，實施出口收結匯聯網核查，是通過將企業出口收結匯情況與其海關貨物出口情況加以核對，有效甄別貨物貿易項下資金流入的實際貿易背景，以保證出口及其收結匯的真實性和一致性。
確保出口與收匯一致
該項《辦法》規定，企業出口收匯（含預收貨款）應先進入企業的出口收匯待核查帳戶。企業在通過待核查帳戶辦理資金結匯或劃出手續時，銀行應登錄出口收結匯聯網核查系統，在具體貿易類別相對應的可收匯額範圍內進行收匯核注。
外匯局分析，實行聯網核查是以電子資訊聯網手段取代傳統的紙質單證審核做法，實現對貨物貿易外匯收結匯的監管。為繼續給合法規範經營企業的貿易活動提供便利，在確定出口與收結匯的真實性與一致性對應關係中，將充分考慮不同貿易類型和行業的特點，區別對待。
此外，外匯局同時發佈「關於完善企業貨物貿易項下外債登記管理有關問題的通知」，決定對企業出口預收貨款和進口延期付款實行登記管理。外匯局認為，加強預收貨款與未來實際出口的跟蹤監管，可防止無真實貿易背景的資金借用貿易渠道流入境內投機獲利；改進對進口延期付款的監督管理，可防止潛在的債務風險，防止未來資金集中大規模流出。
據悉，出口收結匯聯網核查系統於今年7月14日起在內地試運行，8月4日起正式運行。出口預收貨款和進口延期付款登記，分別於7月14日和10月1日起實施。
報道引述廣東一位銀行人士的話表示，過去出口收匯一般不用核查，只有多收匯超過監管要求被列入「關注企業」的才要提供報關單進行核查。對於預收貨款資金的真實性，銀行比較難把握。預收貨款和進口延期付匯，應該是企業來歷不明的錢進來的一個渠道。
根據以前的外匯管理政策，對預收貨款活動的監管是主要通過「關注企業」分類管理等方式，不過，此類監管措施具有一定滯後性。不少研究人士對貿易項下的「熱錢」流入的可能性進行探討，甚至對虛假貿易或貿易項下的投機資金流入規模進行測算。
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