中獎騙局助洗黑錢 借戶口10男女判監

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　■高級督察黃耀森出庭講述偵破中獎騙案的經過。

　【本報訊】國際詐騙集團以巨額彩金作餌，誘騙12名海外華人交出近600萬元行政費，並安排10名分別來自香港、台灣及馬來西亞的男女，於本港9家不同銀行開設多達37個戶口，協助清洗總額逾1,300萬元的黑錢。涉案10名男女昨被判囚2年至5年半。

一女被告加控盜卡囚66月

　案中6男3女被告，年齡由28至60歲。9人早前承認共26項洗黑錢及串謀洗黑錢罪名，被判囚2年至2年半。另外被控串謀洗黑錢及盜竊4張銀行卡的女被告王語忻(28歲)，則於審訊後被裁定全部罪名成立，被判監禁5年半。警方商業罪案調查科偵輯高級督察黃耀森呼籲，任何人士均切勿借出銀行戶口予他人，亦不要幫他人將金錢存入不知名人士的戶口中。

　暫委法官沈小民判刑時形容案情非常嚴重，黑錢涉及跨國的詐騙行為。雖然集團行騙手法粗劣，但總有愚蠢的人上當，不過愚蠢的人亦受法律保護，遂有關罪行必須嚴懲。同時有關詐騙罪行成功的關鍵，在於不法分子是否有辦法將不義之財成功運走令自己能逍遙法外，所以，雖然本案大部分被告都是被用作清洗黑錢的「棋子」，但亦須重罰示警。

設37戶口洗黑錢逾1400萬

　案情指，10名被告於去年2月至5月，於本港花旗、匯豐、中銀等9家銀行，利用37個戶口處理合共1,400多萬元的犯罪得益。據悉，該筆巨款為海外中獎黨要求事主繳交的行政費，12名事主居於澳洲、美國及新加坡等地。