 放大圖片
■赤道幾內亞總統之子奧比昂，洗黑錢過奢侈生活，背後是他在加州的豪宅。網上圖片
美國參議院一個調查委員會日前發表報告，指非洲多國政界高層涉嫌利用西方大型銀行洗黑錢，當中被點名批評監督力度不足的銀行包括滙豐。報告指，滙豐銀行的美國部門未能發現及通報多項可疑交易和客戶資料，又批評該行持續為涉嫌協助洗黑錢的非洲投資銀行和安哥拉中央銀行離岸戶口提供服務。滙豐發言人強烈否認上述指控。
在長達325頁的《防止海外貪污進入美國》報告書中，調查委員會揭露多家大行打擊洗黑錢活動不力，容許非洲政界黑錢流入美國。被點名批評的還有美國銀行、花旗銀行倫敦業務、瑞銀倫敦業務等，另有10來家銀行無被點名。
3.8億轉入巴哈馬戶口
經過兩年的調查，參院調查委員會上周公布報告，雖未有指控遭點名的銀行行為非法，但批評這些銀行反洗黑錢不力。委員會並呼籲財政部和國務院採取措施，加強對外國高官銀行戶口的控制。
報告指，2002年，時任安哥拉央行行長熱姆涉嫌分兩次將5,000萬美元(約3.89億港元)央行資金，轉到他名下一個滙豐巴哈馬群島分行私人戶口，並利用這筆錢購買美國國債。熱姆離任後，安哥拉央行隨即下令索回款項。
專責反洗黑錢的滙豐美國業務法規主管曼德馬克爾回覆委員會查詢時，承認曾發生上述事件，但強調事後已收緊反洗黑錢規例，並指該行要遵從巴哈馬銀行保密法規定。
然而委員會不滿滙豐解釋，認為該行協助客戶避過法規，又指滙豐反洗黑錢機制雖察覺到資金轉移不當，但結果「未能處理問題，並容許這些戶口繼續運作」。
加蓬前總統洗數百萬美元
報告另外指出，加蓬前總統邦戈的家族成員，多年來均曾利用滙豐和其他銀行戶口，將數以百萬計美元黑錢轉到美國，用以「享受奢華生活」。報告指，滙豐其後發現開戶者屬「政界相關人物」，於是關閉戶口。
在其中一宗個案，邦戈媳婦、即現任總統小邦戈夫人科林斯的滙豐帳戶，曾從歐洲一家空殼公司收取35萬美元(約272萬港元)可疑款項。科林斯在戶口登記中報稱是「家庭主婦」，報告指，滙豐當時未正確記錄她是官員親屬，沒有進行適當審查。
滙豐發言人回覆傳媒查詢時，強烈否認協助非洲貪污洗黑錢，又強調報告部分指控發生在10多年前，且「大部分情況符合法律精神和條文」。 ■《獨立報》/《衛報》/《華爾街日報》/綜合外電消息
|
放大圖片
