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美國聯邦監管當局在調查發現匯豐銀行違反銀行法規後，命令英國匯豐北美子公司加大反洗錢力度。當局在與匯豐達成的協議中未有作出罰款，但表示匯豐未來仍可能面對民事懲處。
限30天內提交方案
美國聯儲局和財政部貨幣監理局分別對匯豐北美控股公司及匯豐銀行美國分行發出「停止命令」(cease and desist order)，稱其「違反銀行保密法及相關法規」。命令要求兩間公司採取糾正措施，改善風險管理計劃，包括反洗錢措施。
匯豐北美公司需於30天內，提交加強監管業務風險管理的方案。按照聯儲局和財政部貨幣監理局發出的命令，匯豐需聘請一名常設的全職區域法規主任，負責風險管理工作，並且必須保留一位獲聯儲局批准的外部顧問，檢討該公司的監察項目。 ■《華爾街日報》/綜合外電消息/彭博通訊社
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