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■滙控墨國分行涉曾向美國滙控輸送54億元不尋常巨款。
美國參議院調查委員會前日發表報告，指控匯豐控股縱容美國、墨西哥、沙特阿拉伯和孟加拉的附屬機構洗黑錢，讓數十億美元可疑資金流入美國，變相為毒販和恐怖組織「敞開美國金融體系大門」；又指滙控涉嫌違反華府禁令，暗中為伊朗企業融資。報告狠批滙控的企業管治文化「長期受污染」，司法部已展開刑事調查。滙控法規部主管巴格利(小圖)宣布辭職，離開擔任10年的崗位。
報告指，墨國販毒集團於2002年至2009年間，通過美國滙控洗黑錢，墨國分行於2007年至2008年間，向美國滙控輸送7億美元(約54億港元)不尋常巨款，當中可能包括販毒集團收益。美國滙控又向涉嫌為「基地」等恐怖組織融資的沙特和孟加拉銀行，提供美元匯款和銀行服務。報告又指，滙控於2001年至2007年間，有2.8萬多筆交易可能觸犯美國制裁國交易禁令，其中2.5萬筆與伊朗有關。為隱瞞交易，滙控附屬機構移除紀錄上的伊朗資料，並以「銀行間轉賬」描述交易性質，絲毫沒提伊朗。
滙控認錯 或罰款78億
報告狠批滙控監管鬆懈，未能有效監督2006年和2009年中期共15億美元(約116億港元)的巨額交易，指高級監管職員流失率高，令滙控監管部門無法有效發揮作用；滙控亦漠視其他銀行職員的投訴，令違規持續8年之久。華府早知銀行監管不力，但未採取行動，報告敦促當局加強監管，打擊違規行為。
滙控發表聲明承認錯誤及道歉，並承諾改善過失。《華爾街日報》報道，滙控正尋求在數周內與司法部和解，但後者拒絕置評。意大利銀行Mediobanca分析師警告，滙控或面臨10億美元(約78億港元)罰款。 ■綜合外電消息/路透社/法新社/彭博通訊社
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