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美國參議院一份報告顯示，英國貿易及投資國務大臣葛霖(見圖)擔任滙控行政總裁（CEO）及主席時，對該行洗黑錢知情，但未有盡力阻止。報告公開大批電郵，都是葛霖當時收到的。影子財相萊斯利已去信葛霖，希望他親自到上議院澄清，但表示相信葛霖清白。
其中一封電郵於2005年6月發出，內容是滙控高層商討來自伊朗的一筆龐大現金匯款是否符合美國規定。另有電郵顯示，葛霖知悉滙控可能違反制裁緬甸條款，以及墨西哥分部偽造反洗黑錢活動記錄。
滙控墨西哥CEO瑟斯坦2008年曾去信總部，指墨國監管部門向滙控表示憂慮。當局曾懷疑滙控675個戶口參與洗黑錢，要求凍結該批戶口，但滙控未有照做。
滙控有特別安裝系統以分辨來自伊朗的匯款，不過美國分部HBUS曾擔心系統未能篩出全部可疑交易。2010年滙控聘請德勤檢視HBUS 2001年至2007年間對外交易記錄，結果發現2.5萬宗「漏網」交易，涉及金額194億美元（約1,505億港元）。滙控2007年宣布撤出伊朗業務，但之後兩年內，每月仍有逾百宗交易與伊朗有關。 ■《衛報》/《星期日電訊報》/《星期日獨立報》
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