據消息人士透露,陷入洗黑錢疑雲的渣打集團正與提出指控的紐約金融服務局(DFS)及其他聯邦監管機構分別談判,就達成和解方案尋求共識;預計各方周末將繼續談判,詳細方案可望今周出爐。
但消息人士補充指,由於基礎非常薄弱,談判隨時可能破裂。據悉,渣打一方面與聯邦官員洽商,又與DFS談判,反映DFS在檢舉行動上,與其他機構存在分歧。
另外,有指渣打將遵照DFS命令,聘請當局挑選的監察機構,確認銀行有否違反洗黑錢法例,同時交出所有認證及交易紀錄。曾替渣打評估的德勤會計師事務所早前回應指,對銀行涉嫌違規全不知情。截至前日下午,聆訊仍在日程上。 ■路透社/彭博通訊社
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