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《每日電訊報》前日揭露，英國皇家稅務與海關總署(HMRC)從匿名告密者手中，取得滙豐控股(HSBC)(見圖)在英屬澤西島的詳細客戶資料，展開洗黑錢調查。
涉毒販軍火商85億存款
報道指，共8,474人的名單中不乏毒販、軍火走私商、黑客和涉及舞弊案銀行家等。滙控上周宣布撥備15億美元(約116.3億港元)，支付違反美國洗黑錢條例的罰款，今次醜聞令聲譽進一步受損。滙控股價昨在英國股市中段急跌0.9%。
據悉，名單上有4,388名英國人，在澤西島的滙控離岸戶口存款合計達6.9億英鎊(約85.3億港元)。名單列出客戶姓名、地址及戶口結餘，包括現居委內瑞拉的大毒販貝斯、2002年因在德文郡家中藏有逾300件軍火而入獄兩年的米高．李，以及有「倫敦第二號電腦騙徒」之稱的埃利亞斯等。
滙控：調查洩客戶資料傳言
在離岸戶口存有25萬英鎊(約308.8萬港元)的貝斯，2006年被揭發在自家農場種植市值50萬英鎊(約617.8萬港元)大麻。另外，米高．李夫婦及埃利亞斯的澤西島戶口存款分別為8.5萬英鎊(約105萬港元)及逾10萬英鎊(約123.5萬港元)。HMRC承認正在調查，滙控則聲言「正全速調查澤西島客戶資料外洩的傳言」。
另外，美國當局調查滙控墨西哥分行涉嫌洗黑錢，參議院年初在報告中指，滙控漠視違規交易，令美金融系統暴露在洗黑錢、販毒及恐怖份子的威脅下。■《每日電訊報》/綜合外電消息/英國廣播公司
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