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——美破全球最大宗案 香港內地設空殼公司
美國搗破據信是全球最大宗網上洗黑錢案，前日起訴總部位於哥斯達黎加、全球有逾100萬用戶的虛擬貨幣轉賬公司「自由儲備」(Liberty Reserve，簡稱LR)，指控其在全球處理多達5,500萬宗非法交易，清洗多達60億美元(約466億港元)黑錢，所處理交易幾乎全部與犯罪有關。當局稱LR在俄羅斯、中國內地和香港等地設有空殼公司，足跡遍全球。
聯邦檢察官起訴書指出，LR自2006年成立以來，每年處理近1,200萬宗交易，涉及金額達14億美元(約109億港元)。由於交易系統近乎不設防，當局形容它是「全球犯罪集團最喜愛的銀行服務」，成為網絡罪犯對非法金錢進行分發、儲存和洗錢的主要渠道。17國執法部門參與調查，在紐約和哥國等地拘捕包括網站創辦人布多夫斯基在內5名疑犯，另有2人在逃。
毋需證明身份 稱買毒品仍可交易
當局指，LR處理的交易涉及兒童色情、毒品走私和詐騙等罪行。美國早前揭發在全球提款機非法提走4,500萬美元(約3.5億港元)的快閃黑客集團，亦在LR開戶。
LR不要求用戶證明身份，意味犯罪分子可肆意用假身份交易。當局表示，調查員曾申請名為「Joe Bogus」(Bogus意為偽造)的戶口，地址填上「紐約虛構市假大街123號」，交易時稱是來自「櫃員機詐騙網絡」和「用於購買可卡因」，最終仍能完成交易，可見LR監管系統形同虛設。
用第三方兌換店 付6元可藏用戶名
當局指出，LR創造了同名虛擬貨幣，要求客戶在兌換真錢和虛擬貨幣時使用第三方兌換店，意味客戶真實銀行戶口不會與LR直接扯上關係。客戶只要在1%手續費以外多付75美仙(約6港元)「私隱費」，網站便會在交易紀錄上遮蔽用戶名稱，令交易幾乎不可能被追查，成為犯罪分子洗錢天堂。
執法部門目前已查封內地、俄國和西班牙等地共45個與LR有關的銀行戶口，涉及金額達2,500萬美元(約1.9億港元)。當局並查封LR網站，以及犯罪集團在哥國設立的5個辦公室和6輛汽車。美國當局已要求哥國把在當地被捕的疑犯引渡受審。據報犯罪集團將被控洗黑錢和無牌經營貨幣兌換，一旦罪成，最高可分別判20年和10年監禁。 ■綜合外電消息/路透社/彭博通訊社/英國《金融時報》/《紐約時報》/《華爾街日報》
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