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■美國多個政府部門聯合調查永利旗下賭場有否協助貴賓客戶洗黑錢。資料圖片
博彩業涉及大量現金交易，往往成為洗黑錢天堂，美國傳媒引述消息指，美國多個政府部門早前向拉斯維加斯第三大博彩公司永利渡假村，索取集團在北美、亞洲、歐洲和拉美地區的客戶資料，進行反洗黑錢調查。永利市場推廣部高級副總裁韋弗承認事件，但強調並不知悉有任何針對該公司的刑事調查。
美多部門聯合調查
韋弗補充，永利一直與當局緊密合作，應要求提供資訊，不代表公司涉及違法行為。消息指多個政府部門聯合調查永利，包括拉斯維加斯檢察部門、美國國稅局(IRS)及禁毒署等，調查永利旗下賭場有否協助貴賓客戶洗黑錢，黑錢或與販毒有關。
據悉，IRS今年8月致函永利外務律師坎貝爾，要求提供國內外客戶、海外信貸及高層組織架構多項資料。其中，顧客名單內容包括客戶全名、出生日期及身份證明文件資料等敏感資訊。除拉斯維加斯的賭場外，當局亦要求永利交出亞洲、歐洲及拉美各地區50名最活躍賭客名單，牽連甚廣。
美國政府1985年規定賭場需向當局匯報大額現金交易，2003年起更需把可疑交易存檔。財政部金融犯罪執行網絡總監卡爾弗麗指出，賭場掌管大量金錢交易，本質與金融機構無異，故要求它們小心留意賭客資金來源，打擊洗黑錢。 ■《華爾街日報》/彭博通訊社
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