粵破跨境詐騙案拘46台籍疑犯

http://paper.wenweipo.com [2015-06-03]

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■警方繳獲的作案工具。敖敏輝攝

窩點設在印尼越南網絡轉賬金額7000萬

香港文匯報訊（記者敖敏輝廣州報道）今年以來，廣東地區連續出現受害人動輒損失上百萬元（人民幣，下同）的電信詐騙案件，引起警方注意。昨日，記者從廣東省公安廳獲悉，近日，在公安部的統一指揮下，廣東警方與印尼、越南警方合作，連續偵破兩期特大跨境電信詐騙系列案，涉案金額高達7,000萬元。行動中，警方共抓獲台灣籍疑犯46人，大陸籍疑犯17人。據悉，整個作案環節，受害者和詐騙疑犯都是通過網絡轉賬，這種網絡電信詐騙是最新出現的，也是當前電信詐騙的重要手法之一。

據廣東省公安廳刑偵局局長林偉雄介紹，今年2月6日，深圳寶安警方接到一名事主報案，稱其於2014年12月21日至今年2月1日，40天內被人冒充青島市公安局、檢察院、法院等機關，以其涉嫌洗黑錢為由，詐騙了1,127萬元。同月，深圳、珠海兩地也接連發生多起跨境電信詐騙案件。據警方介紹，該受害者是一名高科技公司的工程師，常年外派海外，回到內地後被騙。

對此，廣東省公安廳立即組織深圳、珠海兩地公安機關成立「2．07」特大跨境電信詐騙專案組，開展偵查工作。經海量的信息研判，警方確定該詐騙團伙的「話務組」設在印尼巴厘島（港稱「峇里島」）。

僱陸籍打工仔到東南亞

4月4日，在公安部的統一指揮協調、印尼刑警總部的大力配合下，廣東省公安廳組織深圳、珠海兩地警方協同印尼警方對該窩點採取抓捕行動。行動當天，現場抓獲39名疑犯，其中34名台灣籍疑犯，5名中國大陸籍疑犯，另繳獲通信工具一批。

根據警方繳獲的作案工具及相關線索，警方又核破全國案件百餘宗，涉案金額4,000餘萬元。在另一個行動中，廣東警方聯合越南公安部，對三個涉案電信詐騙窩點進行抓捕，共有24名疑犯落網，其中，台灣籍12人，大陸籍12人。同時，帶破全國該類型案件70餘宗，涉案金額總計高達3,000餘萬元。

據警方介紹，在這兩起案件中，台灣籍疑犯為主犯，他們以外出旅遊、勞務的名義，誘騙部分大陸籍打工仔前往東南亞，隨後進行控制，並強制培訓。「強行僱傭期間，大陸馬仔每月能得到5,000至8,000元的工資，並能夠通過詐騙犯罪得到部分提成。」

公司化運作竊取個人信息

林偉雄介紹，「選擇印尼和越南這些國家，犯罪集團是精心策劃過的。這些國家的網銀系統、通信系統的管理有一定漏洞，給了這些犯罪分子可乘之機。」

據介紹，整個作案的手段大部分的環節都在國外，只有受害人轉賬的環節在境內，疑犯在境外收到詐騙款後，通過網銀進行遠程操控，層層快速進行轉款。過程中，受害者和詐騙疑犯都是通過網絡轉賬，不需要通過銀行ATM機。這種網絡電信詐騙是最新出現的，也是當前電信詐騙的重要手法之一。

包括內地的發案量在內，這種網絡電信詐騙已經佔到所有電信詐騙案發案的60%。而在2014年，這項佔比還不足40%。在這些案件中，犯罪分子往往能夠精準找到「實力雄厚」的詐騙對象。

對此，深圳刑警支隊辦案民警介紹，犯罪集團實施公司化運作，每天有專人在網絡上搜集作案目標。「個人關鍵信息洩露，可能令犯罪分子找到突破口，進而實施詐騙。」另外，他們甚至可以通過網絡技術手段，獲得個人通信及聊天記錄，從而判斷其是否有經濟實力。

林偉雄表示，打擊跨境電信詐騙犯罪，警方存在「三難一高」：一是打擊處理難，二是取證難，三是追蹤難，「一高」就是警方的辦案成本高。當前，警方着手進行打擊的同時，也逐步摸索相關經驗，通過信息戰等手段加大對此類犯罪的打擊。

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