●警方在記者會展示檢獲證物，包括大量涉案文件、手提電話及780萬元現金。 香港文匯報記者 攝首揭銀行職員涉案7人落網 檢銀行紀錄780萬現金
警方偵破近年最大宗跨國洗黑錢案，首次揭發有銀行職員參與犯罪。警方早前追查一宗電郵騙案時，鎖定一個跨國洗黑錢集團，涉嫌安排16名傀儡假扮公司董事來港，再由本地主腦提供偽造文書及串通銀行職員協助下，順利開設14個公司戶口，4年間清洗來自不同國家犯罪得益合共達63億港元。前日商業罪案調查科展開代號「凌霄」行動，拘捕7名涉案現任及前銀行職員，檢獲大量涉案文件、銀行紀錄及780萬元現金等證物。●香港文匯報記者 蕭景源
被捕5男2女，年齡介乎30歲至37歲，包括現任及前銀行職員，涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱「洗黑錢」)罪。據了解，被捕銀行職員普遍較為年輕，疑「盡職客戶審查」意識不強及心存僥倖，未料行為觸犯洗黑錢罪行。警方表示案件仍在調查中，不排除涉更多銀行戶口及銀行職員，被捕人數及金額或進一步上升。
警方偵破63億港元的跨國洗黑錢案，始於2017年外國一宗200萬美元的電郵騙案。當時外地執法人員調查發現，騙徒將200萬美元騙款經英國的銀行存至香港多個公司戶口，於是通知香港警方。商業罪案調查科經調查，拘捕一名涉案銀行戶口持有人，2018年疑犯經審訊裁定串謀洗黑錢罪成，判入獄30個月。不過，商業罪案調查科人員未有停止調查，繼續追查幕後主腦、同黨及犯罪得益去向等線索，最終發現涉案銀行戶口持有人，原來是受僱於一個跨國經濟犯罪集團，多次收取報酬在香港開設銀行戶口，以作處理犯罪得益。
假董事來港串通職員開戶口
警方發現，涉案跨國經濟犯罪集團設有一條龍洗黑錢計劃，於2017年至2018年間安排16名來自比利時及內地的「傀儡」，假扮貿易公司及製衣業公司董事來港，由本地主腦接洽及提供向銀行申請開設公司戶口的偽造文書，包括身份證明文件，虛假的公司資料、營業額及銷售合同等。
本地主腦為確保順利開設公司戶口，同時串通7名本地銀行職員，由於他們多為銀行客戶經理，平日主要幫助客人開設銀行戶口，可利用其對銀行內部審查開戶的認知，指導「傀儡」如何應對查詢、修改申請開戶的偽造文件，甚至在開戶程序上提供相應協助，違反「盡職客戶審查」規定。最終集團順利在港開設14個銀行公司戶口，而銀行職員每個戶口可獲數千元報酬。
14公司戶口運作約5年
警方進一步調查，跨國經濟犯罪集團運作約5年，14個公司戶口由2017年至2020年間共處理63億港元懷疑犯罪得益，其中一個公司戶口於2018年至2019年間處理高達33億元，有關款項分別來自意大利、越南、德國等地。案中7名銀行從業員，涉嫌串謀協助犯罪集團申請銀行戶口，行為或已觸犯洗黑錢罪。
前日(19日)清晨，商業罪案調查科展開代號「凌霄」拘捕行動，在全港各區拘捕該7名現任或前銀行職員，並搜查他們住所及工作地點；另人員再根據資料，搜查14個公司戶口的報稱地址，包括5間重複的秘書公司。行動中，人員在一名被捕人的公屋單位內搜出780萬元現金，另檢獲大量公司文件、銀行紀錄及手提電話等證物，全部帶署作進一步調查。
商業罪案調查科(訛騙案調查組)警司葉永林表示，香港是經濟高度外向的金融中心，無可避免可能會被不法分子利用洗錢或受到威脅，但警方有決心繼續與國際社會攜手合作打擊洗錢罪行。香港作為「財務行動特別組織」的成員之一，警方多年來參照國際標準制定打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集策略，警方會繼續不斷與業界定期檢討制度，維護香港國際金融中心地位。警方相信，今次行動已經成功瓦解一個跨國經濟犯罪集團。