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2006年9月1日 星期五
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美銀行涉嫌洗黑錢


http://paper.wenweipo.com   [2006-09-01]
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 英《泰晤士報》評論文章形容,赤道幾內亞這個前西班牙殖民小國,可以算得上是全球最卑鄙的國家。

 文章引述美國一外交官的譏諷:「如果你看見有人一瘸一拐地走路,就知道那人剛去過赤道幾內亞。」

 文章說,該國總統奧比昂臭名遠播,許多傳教士和外國領導人都相信,奧比昂懂巫術,有魔法,至今仍有火燒巫婆習俗。

 別國看不起赤道幾內亞,偏偏美國跟她最交心。

 她是西非第三大產油國,美國重要的石油進口國。一項調查指出,該國每年大約1.5億美元的石油開採費,絕大部分進了奧比昂和政府高官的腰包。

 奧比昂在1979年政變中奪權,他和妻子、親戚等人在美國華盛頓的累格斯銀行(Riggs Bank)開設了60多個帳戶,建立離岸殼公司;1995年到2004年間,他們共存款近700萬美元,成為該銀行最大客戶。

 另外,累格斯銀行為赤道幾內亞政府專門開了一個帳戶,接受來自在該國做石油生意公司的資金,然後,把3500萬美元轉到了銀行根本不了解的2個公司的帳戶上。

 根據美國《銀行保密法》,上述行為屬於違法。美國會去年以累格斯涉嫌替奧比昂洗黑錢,展開調查。

 調查報告認為,累格斯銀行沒有盡到反洗錢的法定義務,對相關證據「視而不見」,允許無數的可疑交易發生,不通知執法機構。

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