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■央行5日公佈的《2006年中國反洗錢報告》顯示，去年洗黑錢涉及款項達3871億元。圖為中國人民銀行和世界銀行聯合舉辦反洗錢與反恐融資研討會。資料圖片
【本報訊】據《第一財經日報》6日消息：央行昨日公佈《2006年中國反洗錢報告》（下稱《報告》）。《報告》披露，2006年，央行及分支機構向偵查機關移送涉嫌洗錢犯罪線索1,239件，共有662家銀行機構受罰，涉及金額折合人民幣約3,871.3億元。與2005年的327.8億元相比，增幅超過10倍。據悉，2006年移送的線索主要集中在山東、廣東、雲南、新疆和上海等地。與前幾年相比，移送線索數量穩步增長，涉及金額大幅上升，這表明中國反洗錢監測分析和調查工作有了明顯提高。
《報告》稱，去年，中國反洗錢監測分析中心新增12家聯網報送銀行類金融機構。截至去年底，全國銀行類報送機構共計314家，其中已經向中國反洗錢監測分析中心報送數據的有296家，佔報送機構總數的94%。
反洗錢中心 接1.34億筆交易
在大額交易報告方面，去年中國反洗錢監測分析中心共接收本外幣大額交易報告1.34億筆。全國銀行類金融機構報送人民幣大額交易1.24億筆、外匯大額交易1,023.59萬筆，分別比2005年增加21.78%和9.44%。
在可疑交易報告方面，去年中國反洗錢監測分析中心共接收全國銀行類金融機構報送的人民幣可疑交易153.5萬份，是2005年的5.42倍；接收外匯可疑交易422.68萬筆，同比增加112.51%。此外，去年中國反洗錢監測分析中心接受社會公眾舉報98份，是2005年的12.25倍。
搗70地下錢莊 涉案金額224億
去年，央行針對可疑交易活動實施反洗錢行政調查1,599次，向偵查機關移送涉嫌洗錢犯罪線索1,239件。在央行開展的反洗錢現場檢查活動中，有662家違反反洗錢規定的銀行業金融機構被處以罰款、警告等行政處罰。因違反反洗錢規定而被央行分支機構實施行政處罰的銀行機構數同比增長10%，處罰總額同比下降28%。在被處罰的銀行機構中，有76%涉及未按規定報告大額和可疑交易。
去年公安部和央行在重點地區部署打擊非法資金流動的「流金行動」，成功查處一系列重大案件，嚴厲打擊地下錢莊非法活動。去年共聯合搗毀地下錢莊窩點70多個，涉案金額30.31億美元(約折合224億元人民幣)。
《報告》認為，目前針對銀行業金融機構的反洗錢監管框架已基本形成，已經實現在全面監管的基礎上有重點、有區別地實施分類監管。
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