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■內馬齊上月26日出現在聯邦法院，據悉他在被控前一日以詐騙花旗銀行的相同方法，再騙取美國滙豐銀行1億美元信貸額。美聯社
曾為美國總統奧巴馬和國務卿希拉里等民主黨人籌款的著名紐約投資者內馬齊，上月涉嫌詐騙花旗銀行貸款被捕，案情昨日有新發展。報道指，內馬齊在被控前一日竟以相同手法詐騙美國滙豐銀行，用來償還花旗的款項，滙控證實已入稟紐約州高等法院，追討7,500萬美元(約5.81億港元)損失。
滙控於9月2日的民事入稟狀指，內馬齊透過偽造文件，訛稱在一家經紀行的戶口內擁有面值8,900萬美元(約6.9億港元)、市值約1.25億美元(約9.69億港元)的美國國庫債券，成功欺騙銀行向其批出1億美元(約7.8億港元)信貸額。
被控前一日 滙豐提5.8億還花旗
入稟狀稱，內馬齊於8月24日「從滙豐銀行提取7,500萬美元，將之用作償還花旗貸款。」但滙控調查後發現，該批國庫債券文件上所有簽名、地址及電話號碼等資料均是假的，遂決定起訴內馬齊。
59歲的內馬齊涉嫌偽造戶口證明等資產抵押文件，從花旗集團詐騙7,400萬美元(約5.74億港元)貸款，上月23日登機前往意大利前在機場被捕，並於25日被落案起訴。檢察當局調查發現他在被捕翌日、即24日當天再透過詐騙其他銀行以還款給花旗，但當局無公布受騙銀行是否滙豐。
根據法庭文件顯示，內馬齊還曾以同樣方法再詐騙第3間銀行，並已成功取得超過1億美元信貸額，檢察部門亦無公開涉案銀行資料。文件亦指出，當局已凍結內馬齊於摩根大通開設的兩個投資帳戶。
1938萬取保候審 最高料判30年
內馬齊被控以一項詐騙銀行案，目前獲准以250萬美元(約1,938萬港元)保釋，於家中軟禁候審，假如罪成，他最高將被判入獄30年，罰款逾100萬美元(約775萬港元)。
內馬齊案發前經營以其名命名的投資公司，並是民主黨主要金主，去年美國大選期間曾分別為希拉里及奧巴馬籌得10萬美元(約77.5萬港元)及50萬美元(約388萬港元)的競選經費。 ■路透社/彭博通訊社
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