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香港文匯報訊 中國國家外匯管理局昨日通報了6家銀行外匯的8宗違規案，工商銀行(1398)、建設銀行(0939)、農業銀行(1288)、中國銀行(3988)和東亞銀行(0023)旗下的東亞中國榜上有名。
外管局昨於網站發布關於對部分銀行違規辦理外匯業務處罰情況的通報，外匯局稱，有部分銀行在辦理結售匯等業務中，未嚴格履行真實性審核義務，使「熱錢」有機可乘。截至10月，內地多省份打擊熱錢專項行動共查實外匯違規案件197宗，累計涉案金額73.4億美元，已立案和處罰違規案件178起。
未嚴格履行真實性審核義務
外管局從今年2月起在部分外匯業務量較大的省市組織開展了應對和打擊「熱錢」專項行動，加強對無真實貿易或投資背景違規跨境流動資金的打擊。對銀行結售匯、短期外債、離岸金融、外匯資金來源和運用等業務進行了重點檢查。
被通報的違規銀行包括建行江門分行、農行成都光華支行、中行寧波鎮海支行、中行西寧古城台支行等；以及德銀上海分行、東亞廣州分行。其中，東亞中國廣州分行2008年為香港某居民辦理結匯1100萬港元，用於購買非居住用房，違反國家關於境外個人因生活需要可在境內購買自住商品房的規定。外管局限令上述通報所涉各家銀行對照檢查，認真整改。
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