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■曹廣晶(左)與外部董事劉治（右）簽訂服務合約。香港文匯報記者孫榮剛 攝
3月18日，國務院國資委在宜昌三峽壩區召開中國三峽集團建設規範董事會工作會議。國務院國資委副主任邵寧向國資委派出的五位外部董事頒發了聘書，中國三峽集團董事長、黨組書記、法定代表人曹廣晶與馬之庚、劉治、師金泉、何木雲、吳曉根等五位外部董事簽訂了服務合約。至此，中國三峽集團建設規範董事會工作正式啟動。 ■香港文匯報記者 劉文潔
邵寧代表國資委就中國三峽集團建設規範董事會工作指出，中央企業建設規範董事會、完善法人治理結構，是貫徹落實黨中央、國務院關於國有企業改革的重大舉措，符合中央企業現階段穩定發展的內在需要，是實現中央企業做強做優，培育具有國際競爭力的世界一流企業的重要手段，是進一步適應國資監管新的要求、實現國有資產出資人在企業層面真正到位的重要途徑。
邵寧指出，國資委決定在中國三峽集團建設規範董事會，目的就是要為中國三峽集團進一步做強做優奠定體制基礎，促進中國三峽集團轉變發展方式，調整優化結構，提高經濟效益和可持續發展能力，實現企業的科學發展。
助三峽集團完善管理規避風險
目前，中國三峽集團處於戰略轉型和發展的重要時期，業務領域向多元拓展，業務範圍從國內走向國際，經營環境的複雜性大大增加，非常有必要建設規範董事會、完善公司治理結構，以有效規避風險、夯實科學發展基礎。邵寧強調，三峽工程是關係國家安全、國民經濟命脈的全民工程，承擔了防洪、發電、航運、供水等綜合職能。中國三峽集團還將推進金沙江下游溪洛渡等四座大型水電站建設，開發風電等新能源，並向海外工程業務邁出新步伐，將逐步發展成為一個良性循環的大型清潔能源集團。
邵寧強調，中國三峽集團董事會要切實履行職責，以建設規範董事會制度為契機，充分發揮外部董事和非外部董事的組合優勢，切實履行好董事會的職責。中國三峽集團擬訂了集團公司「十二五」發展規劃，提出了建設國際一流清潔能源集團的戰略目標， 要通過董事會科學決策把握方向，進一步完善和督導落實集團公司發展戰略與規劃。要推進主業發展，優化能源結構，提升企業的盈利能力，同時要切實加強企業管理，提高集團化管控能力，促進企業改革和發展。他指出，督促和指導企業建立全面風險管理體系，是董事會的一項重要職責，中國三峽集團目前的營業收入和利潤來源中水力發電業務佔了很大的比重，但集團公司金沙江下游大型水電項目建設面臨的不確定因素較多，他希望中國三峽集團進一步增強整體抵禦市場風險的能力。
國資委：冀履行管理經理層職責
邵寧指出，管理經理層是董事會的法定職責，中國三峽集團董事會外部董事已經超過半數，並建立了董事會規範運作的各項制度，國資委將把對經理層的選聘權、考核權和薪酬管理權交給董事會，他希望中國三峽集團切實履行好管理經理層的職責。
邵寧對中國三峽集團董事會今後的運作提出了殷切希望，他要求董事會抓緊制定完善規章制度，確保董事會運作規範有效，各位董事切實履行職責和義務，忠實代表出資人的利益，同時要妥善處理好董事會和黨組、經理層以及職工民主管理的關係，形成各負其責、協調運作的公司治理機制。
邵寧要求董事會要加強各個層面的溝通，特別是加強與國資委的溝通，經常互通情況，形成國資委、董事會、監事會和經理層之間的良性互動。
邵寧指出，各位董事要密切配合，積極推進建設規範董事會工作。抓緊制定完善規章制度，確保董事會運作規範有效。董事要切實履行職責和義務，忠實代表出資人的利益。要妥善處理好董事會與黨組、經理層的關係，形成各負其責、協調運作的公司治理機制，不辜負黨中央和國務院對中國三峽集團建設規範董事會工作寄予的厚望，推進企業科學發展。
董事會：議大事、把方向、防風險
中國三峽集團董事長曹廣晶代表董事會發言，表示建設規範董事會是中國三峽集團深化改革、完善自身體制機制、進一步提高集團化管控能力、建設國際一流清潔能源集團的需要。中國三峽集團董事會將認真貫徹國資委、中組部關於中央企業建設規範董事會精神，堅持科學決策、民主決策、依法決策，著眼於公司的持續發展，議大事、把方向、防風險。結合企業實際建立和完善董事會運作制度，加強董事會自身建設，逐步建立和完善與董事會規範運作適應的組織機構。把握好董事會的定位，全面履行董事會職責，積極支持和幫助經理班子工作。處理好董事會和黨組、職代會的關係，積極探索將黨組織的政治優勢、職工民主管理與建立現代企業制度相結合的有效形式。切實加強董事會建設，促進董事會規範高效運作，確保集團公司「十二五」發展規劃目標的實現，續寫中國三峽集團改革發展新輝煌。
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